スイスにおける暗号資産紛争と資産回復

暗号資産は数分で世界中に移転できるが、ブロックチェーン上には消えることのない痕跡が残り、しかもこの業界の取引所、カストディアンおよび発行体の相当部分はスイスに所在するか、スイスと関係を有している。詐欺の被害者、破綻した取引所の顧客、そして商事紛争の当事者にとって、スイス法は暗号資産を追跡し、凍結し、回収するための有効な手段を提供している。ただし、それは迅速に行動し、適切な手続を選択した場合に限られる。

ブロックチェーン上の追跡

最初の段階は、資産の行き先を突き止めることである。ブロックチェーン分析は、被害者のウォレットから中間アドレスを経て、資産が取引所、カストディアンその他の特定可能なサービス提供者に到達する地点までの取引をたどる。その地点で資産を口座名義人と結び付けられることが多く、法的措置が効果を発揮するのもそこである。専門家が作成する追跡報告書は、刑事告訴や民事上の申立ての基礎ともなる。

刑事告訴と押収

資産が詐欺によって取得された場合、スイスの検察官への刑事告訴が最も迅速な手段であることが多い。検察官は、スイス刑事訴訟法（CrimPC）第263条に基づき、取引所またはカストディアンに口座の凍結を命じて資産を押収することができ、また、マネーロンダリング防止規則の適用を受けるスイスのサービス提供者から口座名義人に関する情報を取得することができる。被害者は私人原告として手続に参加し、押収された資産の返還または自らへの割当てを申し立てることができる。

民事上の措置：仮差押えと仮処分

スイスの取引所またはカストディアンに暗号資産を保有する債務者に対して債権を有する債権者は、債務取立・破産法（DEBA）第271条に基づく仮差押えに関する記事で説明したとおり、同条に基づく仮差押えを申し立てることができる。また、紛争係属中に暗号資産が移転されることを防ぐため、民事裁判所が仮処分を命じることもできる。申立てにおいては、資産とそれを保有するサービス提供者をできる限り正確に特定しなければならず、追跡が先行するのはそのためである。

破綻した取引所とカストディアン

暗号資産取引所またはカストディアンが支払不能に陥った場合、決定的な問題は、顧客の資産が破産財団に属するか否かである。債務取立・破産法第242a条によれば、債務者が顧客のために保有していた暗号資産は、それが当該顧客に個別に帰属するか、または持分が明確に定められた共同体の一部として帰属する場合には、分離することができる。DLT法に関する記事で説明したとおり、顧客は期限内に分離請求を行い、自らの保有を証拠書類で裏付けるべきである。

訴訟と仲裁

暗号資産業界の事業者間の紛争、例えばトークン販売契約、カストディ契約、マーケットメイキングの取決めまたは合弁事業をめぐる紛争は、スイスの裁判所または仲裁によって解決される。国際仲裁地としてのジュネーブに関する記事で述べたとおり、チューリッヒまたはジュネーブを仲裁地とするスイス規則（Swiss Rules）に基づく仲裁では、当事者は技術的・金融的な専門知識を有する仲裁人を選任することができる。スイスの判決および仲裁判断は、スイス国内の資産に対して執行することができる。国外においては、仲裁判断はニューヨーク条約に基づき世界の大半の国で執行可能であり、判決は欧州においてルガノ条約に基づき執行可能である。

迅速な行動

暗号資産事件では、時間が結果を左右する。被害者はすべての取引データと通信記録を保全し、追跡分析を依頼し、資産の所在が判明し次第、刑事告訴または民事上の申立てを行うべきである。資産が凍結されないまま時間が経過するほど、それが換金され、ミキシングされ、あるいは回収の困難な法域へ移される可能性が高くなる。

Ressos Legalによる支援

筆者は、暗号資産詐欺の被害者および破綻した取引所の顧客を代理し、ブロックチェーン追跡を調整し、刑事告訴ならびに仮差押えおよび仮処分の申立てを行い、暗号資産に関する訴訟および仲裁を遂行している。初回の相談については筆者まで連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。