スイスは、世界のコモディティの大部分が取引され、資金供給を受ける場所である。スイスから収益性の高い取引を行い、取引の資金を調達し、制裁およびコンプライアンス規則を遵守し、取引相手が支払わない場合に契約を執行する方法を解説する。
ジュネーブ、ツークおよびルガーノは世界有数のコモディティ取引拠点であり、スイスの銀行はその取引の大きな部分に資金を供給している。石油、金属、農産物または工業製品をスイス経由で取引する事業者は、経験豊富な銀行セクター、信頼できる裁判所、そして世界中の商取引の相手方が受け入れる法制度の恩恵を受ける。
スイス契約法は取引業者に広範な契約自由を与えており、1世紀以上にわたる判例によって検証されてきた。ウィーン売買条約は、当事者が排除しない限り国際売買に適用され、ジュネーブおよびチューリッヒの裁判所と仲裁廷は、いずれの当事者もスイスの者でない場合にも頻繁に選択されている。
制裁はスイスの取引業者にとって最大のリスクである。スイスはロシアに対するEUの制裁を採用し、独自の禁輸令を適用しており、違反は禁輸法に基づいて訴追される。米国の二次制裁や、取引に資金を供給する銀行の条件は、しばしばスイス法そのものよりも広範に及ぶ。
取引相手が支払わない場合、スイスは迅速な救済手段を提供する。債権者は事前の裁判所の判決なしに債務執行を開始し、スイス国内にある債務者の財産の仮差押えを申し立て、ルガーノ条約に基づき外国判決を、ニューヨーク条約に基づき仲裁判断を執行することができる。
コモディティ取引
ジュネーブとツークは世界有数のコモディティ取引拠点であり、世界の石油、穀物、金属および鉱物の大きな部分がスイスに本拠を置く企業によって取引されている。ここに収録した記事は、トレーディングハウスが何をしているか、取引がどのように構成され資金調達されるか、取引がいかなる契約と担保に依拠しているか、そしてマネーロンダリング防止や制裁から贈賄に関する企業の刑事責任に至るまで、いかなる規則が取引を規律しているかを説明する。また、スイスのコモディティ部門の背後にある数値や、アフリカ、中央アジアおよび中東との取引が提起する特有の問題についても論じる。 記事を読む貿易金融
貿易金融は、生産者、トレーダーおよび買主の間でコモディティと物品を動かし続けるものである。ここに収録した記事は、荷為替信用状と厳格一致の原則、輸出前融資と前払融資、洋上および保管中の物品に対する担保、売掛債権の譲渡、そして貿易金融を専門とするジュネーブとツークの銀行の役割を説明する。また、貿易金融が破綻した事例、2020年の損失から貸し手が何を学んだか、そして電子貿易書類とトークン化された売掛債権がこの業務をどのように変え始めているかについても検討する。 記事を読む制裁・輸出管理
スイスは禁輸法（EmbA）に基づいて欧州連合（EU）の制裁の大部分を採用しており、軍需物資および軍民両用品について独自の輸出管理を実施している。ここに収録した記事は、スイスが制裁についてどのように決定するか、資産凍結、資金提供の禁止および取引制限が実務上どのように機能するか、そして物品管理法（GCA）と軍需物資法（WMA）が輸出と、物品がスイスに到達しない取引とにどのように適用されるかを説明する。また、スイス企業、とりわけ中国、中央アジアまたは中東の株主を有する企業に影響を及ぼす米国の制裁と輸出管理も扱う。 記事を読むマネーロンダリング防止・コンプライアンス
スイスはマネーロンダリングに対して厳格な規則を適用しており、その規則は銀行の範囲をはるかに超えて及ぶ。ここに収録した記事は、マネーロンダリング防止法（AMLA）、スイス刑法（SCC）第305条の2によるマネーロンダリング罪、マネーロンダリング通報室（MROS）への通報義務と通報権、金融仲介業者およびトレーディングハウスに求められるデューデリジェンス、そして不正資産の返還を説明する。また、2026年10月1日から適用されるマネーロンダリング防止法の改正と新たな連邦透明性登録簿、そしてそれらがスイス会社を有する外国グループにとって何を意味するかを扱う。 記事を読む訴訟・仲裁
スイスは国際紛争解決における世界有数の地である。ここに収録した記事は、チューリッヒその他の州（カントン）の商事裁判所を含むスイスの裁判所、スイス・ルールおよび国際私法（PILA）第12章に基づくジュネーブとチューリッヒにおける国際仲裁、連邦最高裁判所による仲裁判断の審査、そしてスイスに所在する資産に対する債権の仮差押えと執行を説明する。また、投資協定による保護と、相手方が国家または国有企業である場合に生じる特有の問題も扱う。 記事を読む