1980年代：麻薬資金、レバノン・コネクションとコップ事件
新たな種類の汚れた資金
キアッソ事件が問題としたのは逃避資本、すなわち合法的に得られながらイタリアから違法に持ち出され、イタリアの税務当局から隠された資金であった。1980年代になると、焦点は犯罪そのものによって得られた資金へと移った。ヘロインとコカインの国際取引は、それ以前のいかなる犯罪市場も生み出したことのない規模の現金を生み、密売人たちはその現金を利用可能な資産へと転換するために銀行を必要とした。薬物の蔓延による打撃を最も強く受けていた米国は、金融センターに対して協力を迫り始めた。大規模なプライベートバンキング部門と秘密保持の伝統を有するスイスは、その圧力の明白な標的であった。
ここでも再びティチーノ州が中心的な役割を果たした。1978年から1989年まで同州（カントン）の検事長を務めたのはDick Martyであり、同人は後に全州議会議員および欧州評議会議員会議の議員となった。検事として、同人は当時スイス史上最大となるヘロインおよびモルヒネベースの押収を指揮した。これはベリンツォーナで1台のトラックから押収された約100キログラムに及ぶものであった。1987年、同人と警察警視のFausto Cattaneoは、薬物取引に対する活動を評価され、米国司法省および麻薬取締官の国際団体から表彰を受けた。1これらの薬物事件は、収益がどのように移動されるかを捜査当局に示した。運び屋が国境を越えて現金を持ち込み、両替商や小規模な商社がそれを金や外貨に転換し、定評ある銀行の口座がその資金に体裁の良い外観を与えたのである。
法的な問題は、これらの段階のいずれもがスイスでは明確に処罰の対象とされていなかった点にある。1937年のスイス刑法は贓物収受を処罰していたが、犯罪収益の洗浄という犯罪類型を定めていなかった。薬物密売人から現金を受け取った銀行員は、密売そのものに関与したことが証明されない限り、何らの犯罪も犯したことにはならなかった。そこで連邦参事会は1986年夏、ルガーノの弁護士Paolo Bernasconiに対し、資金洗浄罪に関する提案の起草を依頼した。Bernasconiは1986年9月15日、三つの提案を含む報告書を提出した。2連邦参事会はその草案について意見聴取を行ったが、立法手続は、ある不祥事がそれを喫緊の課題とするまで緩慢にしか進まなかった。
レバノン・コネクション
1988年7月、Dick Martyは薬物資金の洗浄の嫌疑でJeanおよびBarkev Magharian兄弟を逮捕させた。3捜査により、報道機関がほどなく「レバノン・コネクション」と呼ぶことになるネットワークが明らかになった。ドイツの新聞tazは1990年の報道において、これを、両替商、運び屋および金融機関から成り、数十億規模の薬物ドルをスイスの大銀行を通じて洗浄したネットワークであると描写した。4資金の一部は、外国為替および貴金属を扱うチューリッヒの会社Shakarchi Trading AGを経由して移動されていた。Magharian事件の捜査により、Shakarchi Tradingがこのネットワークに関与していたことが判明したが、同社の取締役会には、連邦司法警察省を所管する連邦参事の夫であるチューリッヒの弁護士Hans W. Koppが名を連ねていた。5
レバノン・コネクションは、政治問題となる以前から、すでに直接的な立法上の帰結をもたらしていた。1988年11月に不祥事が公表された後、連邦司法局は外部の専門家の参加を得て、1988年11月28日に資金洗浄に関する法案を起草した。6この草案はBernasconiの提案を基礎としていたが、今やそれ以前の意見聴取には欠けていた切迫感に突き動かされていた。
ベルンからの一本の電話
Elisabeth Koppは1984年、初の女性連邦参事として連邦参事会に選出されていた。同人はチューリッヒ州の出身で、自由民主党を代表していた。1988年10月27日、同人は夫に電話をかけ、Shakarchi Trading AGに対して資金洗浄の嫌疑が存在することを伝えた。Hans W. Koppは同日、同社の取締役を辞任した。7この電話が明るみに出たとき、同連邦参事は当初、職務上の秘密の漏示を一切否定した。1988年12月7日、連邦議会はなお同人を1989年の連邦参事会副議長に選出した。8
その後、事態は急速に進展した。1988年12月9日、Koppは同僚に対し、夫に警告したことを認めた。12月12日、同人は1989年2月末をもって辞任することを表明した。特別検察官がこの件を調査し、1989年1月11日、職務上の秘密漏示の嫌疑があるとの結論に達した。1989年1月12日、Koppは即時に辞任した。91989年2月1日、連邦議会はルツェルンのKaspar Villigerを後任に選出し、チューリッヒ州は連邦参事会における議席を失った。10
刑事手続は無罪判決で終結した。1990年2月23日、ローザンヌにおいて連邦刑事裁判所として審理した連邦最高裁判所は、職務上の秘密漏示の公訴事実についてElisabeth Koppに無罪を言い渡した。しかし政治的な影響は判決よりも長く続いた。1989年1月31日、議会は司法警察省を調査するための議会調査委員会を設置していた。同委員会の調査により、連邦警察が多数の市民および団体について作成していた秘密ファイルが発覚し、これが1989年から1990年にかけての「フィッシェン」事件につながった。11
資金洗浄法の歴史にとってKopp事件が重要であったのは、それが技術的な改革を国家の信用の問題へと変えたからである。薬物資金の洗浄に関与したとされるチューリッヒの商社の取締役会に名を連ねるチューリッヒの弁護士、夫に警告する司法大臣、そして身内をかばっているように見える連邦行政機関。これが、1988年から1989年にかけての冬に外国の新聞が描いたスイスの姿であった。2026年に公表されたswissinfoの回顧記事は、この辞任と薬物資金をめぐる不祥事の結果として、二つの資金洗浄防止規定が予定よりもはるかに早く制定されたと指摘している。12
注
- swissinfo.ch (RSI), “Dick Marty: Advokat der unverblümten Wahrheit”, 2024年1月3日, https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/dick-marty-advokat-der-unverbluemten-wahrheit/49097226. ↩
- 連邦議会事務局記録部, 89.043 Strafgesetzbuch. Revision. Geldwäscherei (1989–1990), https://www.parlament.ch/centers/documents/de/verhandlungen-89043-1989-d-f.pdf. ↩
- 20 Minuten, “Das Telefonat, das Kopp die Karriere kostete”, 2013年12月8日, https://www.20min.ch/story/das-telefonat-das-kopp-die-karriere-kostete-297760576100. ↩
- taz, “Geldwäsche vor Gericht”, 1990年2月20日, https://taz.de/Geldwaesche-vor-Gericht/!1779529/. ↩
- Martyが命じた逮捕およびShakarchi Tradingの関与については、swissinfo.ch (RSI), “Dick Marty”（前掲）。チューリッヒを本拠とする会社としてのShakarchiおよびその副会長としてのHans W. Koppについては、taz, “Geldwäsche vor Gericht”（前掲）。 ↩
- 連邦議会事務局, 89.043 Geldwäscherei（前掲）。 ↩
- 20 Minuten, “Das Telefonat, das Kopp die Karriere kostete”（前掲）。 ↩
- Année politique suisse, dossier “Affaire Kopp”, https://politchronik.swiss/fr/dossiers/681-affare-kopp. ↩
- 20 Minuten, “Das Telefonat”（前掲）；Année politique suisse, “Affaire Kopp”（前掲）。後者によれば、調査の結果、同人が連邦検察庁のファイルについて夫に伝え、自らの個人的な相談役に連絡するよう助言していたことが認定された。 ↩
- Année politique suisse, “Affaire Kopp”（前掲）。 ↩
- 無罪判決および委員会設置の日付については、20 Minuten, “Das Telefonat”（前掲）。ローザンヌでの審理については、taz, “Geldwäsche vor Gericht”（前掲）。フィッシェン事件との関連については、Blick, “Die Affäre Kopp löste Ende 1989 den Fichenskandal aus”, https://www.blick.ch/politik/ein-telefonat-mit-folgen-von-der-affaere-kopp-zum-fichenskandal-id18488380.html（表題のみ参照）。 ↩
- swissinfo.ch, Bruppacher, “A brief history of Swiss banking oversight and its scandals”（前掲）。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。