Trafigura：最初の公判
ジュネーブとシンガポールに本社を置くトレーダーであるTrafiguraに対する事件は、コモディティトレーダーが贈賄についてスイスの裁判所で審理された最初の事件であった。2025年1月31日、連邦刑事裁判所刑事部は、グループの親会社であるTrafigura Beheer BVを、スイス刑法典（StGB）第102条および第322条の7に基づき有罪とした。2009年4月から2011年10月までの間に、アンゴラ国営石油会社Sonangolの職員に対し、400万ユーロ超、60万ドルおよび800フランの賄賂が支払われていた。裁判所は、同社の組織上の不備、とりわけ仲介者の活動を監視するためのグループ内部の指針の欠如が贈賄を可能にしたと認定した。裁判所は、300万フランの罰金と1億4,500万ドルの補償請求を科した。Sonangolの元職員は36か月の一部執行猶予付き自由刑（うち14か月は実刑）を言い渡された。仲介会社の管理職は24か月の執行猶予付き刑を、Trafiguraグループの元幹部は32か月の一部執行猶予付き刑（うち12か月は実刑）を受けた。1 Trafigura判決は、ジュネーブのグループに関するものであったが、ツークのトレーダーにとって重要である。それは、第102条に基づくコモディティトレーダーの責任に関する裁判所の最初の判決であった。それ以前の事件は、検察官の略式命令で終結していたからである。同判決は、仲介者の監視が同規定の求める組織上の措置の中核的要素であることを確認した。それは、外国の親会社、本件ではオランダの会社が、そのスイスでの事業を通じて犯罪が行われた場合にはスイスで有罪とされうることを示した。そしてそれは、個々の管理職と従業員が、贈賄への関与について自由刑に直面することを示した。
注
- 連邦刑事裁判所, 事件SK.2023.49に関するプレスリリース, 2025年1月31日, bstger.ch：StGB第102条および第322条の7に基づくTrafigura Beheer BVの有罪。2009年4月から2011年10月までの間のSonangol職員に対する400万ユーロ超、60万米ドルおよび800スイスフランの賄賂。組織上の不備、とりわけ仲介者の活動を監視するためのグループ内部の指針の欠如。300万スイスフランの罰金。1億4,500万米ドルの補償請求。Sonangolの元職員に36か月の一部執行猶予（うち14か月は実刑）、会社管理職に24か月の執行猶予、グループ幹部に32か月の一部執行猶予（うち12か月は実刑）。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。