批判者たち：Public Eyeと取引への監視
業界団体
ツークのコモディティ取引業者は、Zug Commodity Associationに、また全国レベルではスイスのコモディティ取引・海運協会であるSuissenégoceに組織されている。1これらの団体は、政治的議論において業界の利益を代表し、そのスタッフのための研修を組織し、行動基準を策定している。その役割は、業界に対する監視の強まりとともに拡大してきた。数十年にわたり公表よりも秘匿を好んできたトレーダーは、公衆にその事業を説明し、部門の規制について当局と関わる必要があると考えるようになった。
批判者――Public Eyeと取引に対する監視
ツークにおけるコモディティ取引の記述は、それを監視してきた批判者を抜きにしては完全なものとはならない。かつてBerne Declarationと称した非政府組織Public Eyeは、長年にわたり、生産国におけるスイスのコモディティ取引業者の行為を調査し、その活動に関する研究を公表し、その規制を求めるキャンペーンを行ってきた。2025年に公表された連邦のコモディティ取引に関する新たな統計に対するその批判については、第III章で論じる。2ジュネーブ編が述べているジュネーブのトレーダーに関する同組織の活動の多くは、ツークにも同様に当てはまる。第C部で述べた2020年の「責任ある企業」国民発議は、その大部分が、国外におけるスイスのコモディティ・グループおよび鉱業グループの行為への対応であった。コンゴ民主共和国、ペルーおよびザンビアにおけるGlencoreの事業は、キャンペーンで最も頻繁に引用された事例の一つであった。3
批判者は取引の規制に影響を与えてきた。第C部および第E部で述べる、採掘会社による政府への支払に関する透明性規則、非財務報告およびデューデリジェンスの義務、そしてマネーロンダリング防止規則の拡大は、部分的には彼らのキャンペーンの成果である。実務家にとって、批判者はリスクの源泉でもある。非政府組織が公表した調査は、検察官による捜査、被害者による請求、あるいは銀行による融資の引揚げを促し得る。このリスクの管理は、ツークのすべての大手トレーダーのコンプライアンス機能の一部となっている。
注
- 出典は印刷版に記載のとおり。 ↩
- Public Eye, "Neue Rohstoffstatistik: Mit Vorsicht zu geniessen", publiceye.ch, 2026年9月閲覧。 ↩
- Blick, "Konzernverantwortungsinitiative: Glencore ist Paradebeispiel", blick.ch：キャンペーンの六つの代表的事例のうち四つがGlencoreまたはその子会社に関するものであった。そのなかには、ザンビアのモパニ銅製錬所（二酸化硫黄の排出）、ペルーのセロ・デ・パスコ鉱山（重金属汚染）、Dan Gertlerの助力を得て取得したコンゴ民主共和国の採掘権、およびチャドの国営石油会社への支払が含まれる。コロンビアにおけるGlencoreの石炭事業も、Koalition für Konzernverantwortungのキャンペーン行事の対象となったが（konzernverantwortung.ch, 検索結果）、主要な事例の一つであるとは確認されていない。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。