2022年以前の批判
スイスのトレーダーと旧ソ連の生産者との結び付きに対する批判は、2022年に始まったものではない。非政府組織は長年にわたり、この取引に伴う汚職、資金洗浄および人権侵害のリスクを指摘してきた。後にPublic Eyeと改称したベルン宣言（Berne Declaration）は、2011年にスイスのコモディティ部門に関する書籍を刊行し、東方との取引にかなりの紙幅を割いた。1 ジャーナリストは、ロシアのグループとそのスイス法人の所有構造を調査した。議会はコモディティ部門の規制について審議したが、特別法の制定には至らなかった。連邦参事会は2013年にコモディティに関する基礎報告書を公表し、その後も複数の追補報告書を公表した。2
トレーダーは、自らは取引銀行を通じて資金洗浄防止規則の適用を受けており、独自のコンプライアンス・プログラムを運用していると反論した。また、ロシアとの取引は合法であり、西側諸国の政府自身がロシア産エネルギーの購入を奨励していたことも指摘した。後者の主張は正当であった。ドイツその他の欧州諸国は、エネルギー供給をロシア産のガスおよび石油の上に築いていたからである。ツークに本拠を置くノルド・ストリーム・パイプラインは、次章の主題であるが、この政策の最も目に見える表れであった。
注
- Public Eye, "Commodities: Switzerland's most dangerous business", publiceye.ch：ベルン宣言による書籍であり、ドイツ語版は2011年、英語版は2012年に刊行された。Wikipedia, "Public Eye (organization)"：2016年5月23日にPublic Eyeと改称。 ↩
- 国際金融担当国家事務局（SIF）, "Rohstoffhandel", sif.admin.ch：2013年3月27日付の連邦参事会のコモディティに関する基礎報告書（Grundlagenbericht Rohstoffe）。2014年3月26日、2015年8月19日および2016年12月2日付の追補報告書。2018年11月8日付の状況報告書「Swiss commodity trading sector: competitiveness and integrity」。2021年5月3日および2023年5月17日付の勧告実施状況に関する報告書。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。