コーカサスとカスピ海

コーカサスおよびカスピ海地域は、ツークの東方関連業務のさらなる一部を形成していた。石油およびガスがバクーからジェイハンおよびエルズルムへのパイプラインを通じて西側市場に届くアゼルバイジャンは、2000年代にこれらのパイプラインが建設された後、重要な供給国となった。スイスに拠点を置くトレーダーは、アゼルバイジャン産原油を購入し、地中海で販売した。¹ 大規模なガス埋蔵量を有するトルクメニスタンは、その輸出が主としてロシア、後には中国に向けられていたため、西側のトレーダーに対しては概ね閉ざされたままであった。ジョージアおよびアルメニアは、通過国として、また2022年以降は、第III章で論じる制裁潜脱の経路となり得る国として、一定の役割を果たした。国際通貨基金（IMF）および世界銀行におけるスイスの選出区にはアゼルバイジャンが含まれており、これにより両国はブレトンウッズ機関において公式のつながりを有している。アゼルバイジャンの国営企業はジュネーブに取引子会社を有し、アゼルバイジャンの投資家はスイスに不動産および資産を保有してきた。ロシアおよびカザフスタンの場合と同様に、この関係には汚職および資産の出所をめぐる論争が伴ってきた。欧州における複数の捜査が、アゼルバイジャンの資金源に関連する支払を調べている。² ツークの助言者にとって、コーカサスおよびカスピ海地域は、旧ソ連の他の地域と同様に、商業上の専門知識とコンプライアンス上の警戒心との組合せを必要としてきた。

注

1. SOCAR Trading, "About us", socartrading.com：ジュネーブに本社を置き、2007年12月にアゼルバイジャン国営石油会社の販売部門として設立された。ジェイハン港からのSOCARの原油輸出量の大部分を販売している。Wikipedia, "Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline", en.wikipedia.org：パイプラインは2005年5月25日に開通し、2006年5月28日にジェイハンで最初の石油が積み込まれた。エルズルムへの南コーカサス・パイプラインは2006年〜2007年から稼働している。 ↩
2. OCCRP, "The Azerbaijani Laundromat", 2017年9月4日, occrp.org：2012年〜2014年に、英国の4つのペーパーカンパニーおよびDanske Bankのエストニア支店を通じて29億米ドルが移転された。Tages-AnzeigerおよびTribune de Genèveを含む欧州のメディアとの共同調査。欧州議会は、欧州評議会における贈賄の捜査を求めた。 ↩

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