1990年代と2000年代のスイスにおける手続
スイスの検察当局および裁判所は、早い時期から東方の案件に関与するようになった。1998年および1999年、ジュネーブの検察官は、クレムリンの改修を手掛けたルガーノの建設会社Mabetexについて、ボリス・エリツィン大統領の側近の役人に賄賂を支払ったとの疑惑を捜査した。1 捜査は2002年、クレムリンの元資産管理責任者パーヴェル・ボロジンに対してジュネーブで資金洗浄を理由とする罰金が科されただけで終結したが、これによりスイスの検察官は、ロシアの政治にまで手を伸ばし得る存在としてロシアで知られるようになった。2004年、スイス当局はロシアの検察当局の要請に基づき、石油会社Yukosに関連する資産を凍結した。資産の大部分は数か月後に解除された。残余は、ユコスの所有者に対するロシアの手続が政治的動機に基づくものであると連邦最高裁判所が判断した後、2007年8月に解除された。2
租税詐欺を暴露した後、2009年にロシアで勾留中に死亡した弁護士セルゲイ・マグニツキーの事件も、スイスにおける手続につながった。スイス連邦検察庁は、詐欺の収益の一部がスイスの銀行を通じて洗浄された件を捜査した。同庁が2021年に手続を終結し、凍結資金の一部の没収を命じた際、その決定はマグニツキーの遺族、および事件を提起した投資家ビル・ブラウダーから批判された。3 これらの事件は、スイスと東方との金融上の結び付きに刑事的側面があり、スイス当局が、成果にばらつきはあったものの、また複数の方面からの絶え間ない政治的圧力の下で、これを追及してきたことを示している。
注
- swissinfo.ch, "Borodin found guilty of money laundering", 2002年3月6日：ジュネーブの検察官Bernard Bertossaの捜査の後、ジュネーブの裁判官は、エリツィン政権下のクレムリン元資産管理責任者パーヴェル・ボロジンに対し、資金洗浄を理由に30万スイスフランの罰金を科した。MabetexおよびMercataは総額4億8,600万スイスフランのクレムリンの契約を受注し、ボロジンに3,800万スイスフランを支払っていた。Wikipedia, "Behgjet Pacolli"：1999年1月22日、ルガーノのMabetex事務所が捜索された。 ↩
- Swissinfo.ch, "Court rules against Russia over Yukos affair", 2007年8月23日：2004年3月にロシアの要請により約60億スイスフランが凍結され、その大部分は2004年6月に解除された。連邦最高裁判所は、手続が「政治的かつ差別的な性格」を有するとして司法共助を拒否した。連邦検察庁はその後、残りの2億〜3億スイスフランを解除し、事件を終結した。swissinfo.ch, "Yukos: Bundesgericht legt Veto ein", 2006年2月6日（2004年3月に62億スイスフランが凍結）も参照。基礎となる判決は1A.7/2007であると思われる（entscheide.weblaw.chの検索結果。本文は現在閲覧不能）。 ↩
- JURIST, "Switzerland AG drops decade-old Russia money laundering investigation", 2021年7月, jurist.org：手続は2011年3月に開始され、1,800万スイスフランが差し押さえられ、400万スイスフランが連邦に没収された。ブラウダーはこの決定を「スイスの汚点」と呼んだ。swissinfo.ch, "Sergei Magnitsky case: How Switzerland failed to investigate Russian millions"：残りの1,400万スイスフランは3名のロシア市民に返還され、この決定は広く批判された。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。