第三国の仲介者に対する制裁
2023年以降、欧州連合（EU）は、ロシアの制裁潜脱を助けた第三国の会社をますますリストに掲載するようになった。その制裁パッケージは、ロシアにデュアルユース品を供給し、またはロシア産石油を扱った中国その他の第三国の会社を名指しした。1 スイスはこれらのリスト掲載の大部分を採用したが、2025年10月には中国の地方銀行2行のリスト掲載に追随しなかった。これらのリスト掲載は、ツークのトレーダーおよび産業企業にとってのコンプライアンスの性質を変えた。もはやロシアの当事者との取引を避けるだけでは十分ではなくなったため、通過国のあらゆる取引相手方をリストと照合し、迂回のリスクについて評価しなければならなくなったのである。
米国は、二次制裁によってさらに踏み込んだ。2023年12月以降、ロシアの軍需産業基盤のための重要な取引を促進した外国の銀行は、米国の金融システムへのアクセスを失うリスクを負うことになった。2 米ドル決済へのアクセスに依存するスイスの銀行は、中央アジア、コーカサスおよびトルコが関わる貿易金融および支払に対する管理を強化することでこれに対応した。ツークのトレーダーは、一部の銀行がこれらの地域との正当な取引であっても融資を拒否したと報告した。したがって、同州の商社界に対する制裁の間接的な影響は、ロシアとの取引そのものをはるかに超えて及んだ。
注
- Germany Trade & Invest, gtai.de：第11次パッケージ（2023年6月23日）は、潜脱に対処するため第三国の事業体のリスト掲載を拡大した。連邦参事会, 2025年10月29日付プレスリリース, admin.ch：スイスは、中国の地方銀行2行のリスト掲載についてEUに追随しなかった。 ↩
- 2023年12月22日の大統領令第14114号 "Taking Additional Steps With Respect to the Russian Federation's Harmful Activities", Federal Register, 2023年12月26日, federalregister.gov：ロシアの軍需産業基盤が関わる重要な取引を行い、または促進した外国金融機関に対し、米国のコルレス口座の禁止を含む制裁を科す権限を付与している。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。