制裁下にあるツークのロシア系企業
制裁は、ツークにあるロシア資本の複数の会社を直撃した。同州に本社を置く肥料メーカーEuroChemは、2022年3月にEUがその創業者アンドレイ・メルニチェンコを制裁リストに掲載したことにより影響を受けた。リスト掲載の前日、メルニチェンコの受益的持分はその妻に移転されていたが、妻自身も2022年6月にリストに掲載された。1 EuroChemは、もはや制裁対象者に所有または支配されていないと主張し、経済省経済事務局（SECO）の厳格な監視の下でツークにおける事業を継続した。同じくメルニチェンコと関係のある石炭生産会社SUEKも、同様の問題に直面した。
肥料および食品は、世界の食料安全保障を守るため、一部の制裁の対象から除外された。欧州連合（EU）は、その制裁がロシア産の肥料および穀物の取引を禁止するものではないことを明確にし、農産物の取引に対する除外を拡大した。スイスは通常、EUの制度におけるこのような調整に自らの措置を合わせている。2 そのため、EuroChemその他の肥料メーカーは事業を継続することができたが、ロシア関連のあらゆる事業を避けることを好む銀行、保険会社および海運会社との関係で困難に直面した。
ツークにある他のロシア関連企業は、活動を縮小し、国外に移転し、または閉鎖した。所有関係が変更された場合、ロシアの株主はその持分を制裁対象外の者または経営陣に移転した。このような移転は慎重に精査されなければならない。制裁はリスト掲載者に資産を利用可能にすることを禁止しており、当局はリスト掲載の直前または直後に行われた移転を精査するからである。このような事案の調査はSECOの所管である。
注
- Wikipedia, "Andrey Melnichenko (industrialist)", en.wikipedia.org：2022年3月9日、EUのリストに掲載された。これは、同人がEuroChemおよびSUEKの受益者から退いた日である。Cyprus Mail（Reuters）, "EU blacklists wife of Russian billionaire Melnichenko to curb bypassing sanctions", 2022年6月3日, cyprus-mail.com：持分は2022年3月8日に移転された。EUによれば、アレクサンドラ・メルニチェンコは2022年3月、EuroChem Groupの最終的所有者を代表するFirstline Trustの実質的支配者として夫に代わった。同人は2022年6月にEUのリストに掲載された。同人のリスト掲載をスイスが採用したかについては個別に確認していない。 ↩
- EU理事会, 「維持・整合」パッケージに関するプレスリリース, 2022年7月21日, consilium.europa.eu：EUの措置は、小麦および肥料を含む農産物および食品の取引を対象とするものではなく、農産物の取引に対する除外は拡大される。Council Regulation (EU) 2022/1269 of 21 July 2022, eur-lex.europa.eu。 ↩
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