その他のトレーダーとロシア産石油の取引

Glencoreだけではなかった。ジュネーブのトレーダーであるGunvor、Vitol、Trafigura、およびLukoilの取引部門であるLitascoは、2000年代および2010年代にロシアの石油輸出の大きな部分を取り扱った。Gennady TimchenkoとTorbjörn Törnqvistによって設立されたGunvorは、ロシアの輸出を基盤として世界最大級の石油トレーダーの一つに成長した。Timchenkoは2014年、米国が彼を制裁リストに掲載する前日に自らの持分を売却した。¹ Trafiguraは2020年に、RosneftのVostok Oilプロジェクトの10パーセントの持分を取得した。² このようにロシアの石油取引はツークよりもジュネーブに集中していたため、本シリーズのジュネーブ編でこれを詳しく検討する。

東方との取引におけるツークの役割は、むしろ金属、石炭、肥料、およびロシアのグループの持株構造にあった。ロシアおよびカザフスタンのいくつかの大規模グループが、同州（カントン）に取引会社または持株会社を設立した。肥料生産者EuroChemは本社をツークに移転し、石炭生産者SUEKもそこに取引部門を設立した。ロシアおよびカザフスタンの他の生産者も、西側の顧客への販売のためにスイスの会社を利用した。³ これらの企業の存在は、公衆の目にはほとんど見えなかった。その事務所は他の国際企業と同じビジネス地区にあり、従業員はロシアやウクライナを含む多くの国から来ていたからである。

注

1. Wikipedia, "Gunvor (company)", en.wikipedia.org：Gunvorは2000年にGennady TimchenkoとTorbjörn Törnqvistによって正式に設立された。Törnqvistは2014年3月19日にTimchenkoの43.5パーセントの持分を買い取った。Timchenkoは2014年3月20日に米国の制裁リストに掲載された。一次資料は参照していない。 ↩
2. Offshore Technology, "Trafigura divests stake in Russia's Vostok Oil", 2022年, offshore-technology.com：Trafiguraは2020年にRosneftからVostok Oilの10パーセントの持分を取得した。Trafigura, プレスリリース "Trafigura completes the exit of its investment in Vostok Oil", 2022年7月12日, trafigura.com：持分は香港のNord Axis Limitedに売却された。 ↩
3. Wikipedia, "EuroChem", en.wikipedia.org：EuroChem Group AGはツークに本社を置いており、2015年にロシアから移転した。Public Eye, プレスリリース "Despite the sanctions, Russian coal remains in Switzerland's blind spot", 2022年6月13日, publiceye.ch：ロシア最大の石炭生産者SUEKは、2004年以来その取引子会社をツークに置いている。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。