Gunvor：有罪判決を受けた最初のコモディティ取引業者

スイス刑法（SCC）第102条に基づき有罪とされた最初のコモディティトレーダーは、ジュネーブの大手石油トレーダーの一つであるGunvorであった。2019年10月、連邦検察庁は、2008年から2011年までの間にコンゴ共和国およびコートジボワールにおける公務員への贈賄を防止しなかったとして、Gunvor SAに対し略式命令を発した。この贈賄により、同社はこれらの国の石油市場へのアクセスを得ていた。連邦検察庁は、同社の内部組織に重大な不備があると認定した。そして、400万フランの罰金と約9,000万フランの補償請求、合計約9,400万フランを科した。¹ この事件はジュネーブのトレーダーに関するものであったが、スイスのコモディティ取引会社が、海外においてその従業員および代理人が行った贈賄について刑事責任を問われうるという原則を確立した。それはまた、その後の事件の型を定めるものとなった。

注

1. swissinfo.ch, "Genfer Rohstoffhändler Gunvor muss Millionen-Busse zahlen"：スイス刑法第102条に基づくGunvorの有罪。石油市場へのアクセスを得るための、2008年から2011年までのコンゴ共和国およびコートジボワールにおける公務員への贈賄。内部組織の重大な不備。400万スイスフランの罰金および約9,000万スイスフランの補償請求、合計約9,400万スイスフラン。略式命令は2019年10月に発せられた。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。