Gazpromのスイスにおける存在

パイプライン会社のほかにも、ロシアのガス会社はスイスにおいて他の活動を行っていた。同社は欧州のガス取引・販売会社に出資しており、その一部はスイスに子会社を有していた。同社のスイスにおける拠点には、国際的な活動の一部を調整するツークの会社も含まれていた。¹ 同ガス会社の銀行であるGazprombankはチューリッヒに子会社を有していたが、その取締役会は、制裁により業務が危機に瀕した後、2022年10月、スイス金融市場監督機構（FINMA）と緊密に協議した上で事業の停止を決定した。² このチューリッヒの事件は、2023年、チェロ奏者でありロシア大統領の友人である人物が保有する口座の実質的支配者を適切に確認しなかったとして、同行の従業員4名の有罪判決につながった。この事件は、スイスの金融センターがロシア関連業務において受け入れてきたリスクを示す例として、広く注目を集めた。

注

1. moneyhouse.chに転載された商業登記データ, "SEFE Schweiz AG in Liquidation", ツーク（UID CHE-101.179.043）：1999年12月20日設立の会社で、旧称はGAZPROM Schweiz AG。炭化水素の探査および販売ならびに資本参加の保有を目的とする。後にSEFE Switzerland Ltdに改称され、2024年9月25日の株主総会により解散し、2024年10月14日から清算中である。 ↩
2. Gazprombank (Switzerland) Ltd, "Gazprombank (Switzerland) Ltd discontinues business activities in the Swiss financial market", 2022年10月10日, gpbs.ch, および swissinfo.ch, "Gazprombank to end Swiss operations", 2022年10月10日：制裁を受けた戦略的見直しの後、FINMAと緊密に協議した上での取締役会の決定。Bloomberg, 2023年3月30日, および swissinfo.ch, "Swiss court upholds 'Putin's bankers' Gazprom conviction", 2024年：元従業員4名が、セルゲイ・ロルドゥギンが関与する取引におけるデューデリジェンスの欠如を理由に2023年3月にチューリッヒで有罪とされ、2024年6月25日に控訴審で維持された。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。