産出国における汚職リスク：相手側からの視点

コモディティ取引の腐敗事件は、通常、トレーダーと、トレーダーが本拠を置く国の検察官の視点から記述されてきた。生産国の視点は異なる。生産国にとって、その国営企業の職員に対する贈賄は、自国の石油、金属および鉱物が、学校、病院およびインフラを賄うべき公的収入を犠牲にして、トレーダーに有利で職員を富ませる条件で売却されたことを意味した。多くの生産国が参加する採取産業透明性イニシアティブ（EITI）や、そのいくつかが着手した国営企業のガバナンス改革は、この経験に対する応答である。¹ 生産国はまた、自らの請求を追求し始めている。2022年にGlencoreがコンゴ民主共和国と合意した1億8,000万ドルの和解はその一例である。² ツークのトレーダーにとって、生産国の請求はそのエクスポージャーのさらなる次元であり、実務家は過去の不正行為の帰結を評価する際に必ずこれを考慮しなければならない。

注

1. EITI, "Commodity trading", eiti.org, 2026年9月閲覧：EITI基準は、政府、国営企業または国が指名した第三者に対し、石油、ガスおよび鉱物の売却から徴収した収入と売却数量を、購入企業ごとに開示することを求めている。コモディティ取引に関する開示は、要件3.3および4.2の対象である。 ↩
2. swissinfo.ch, "Bundesanwaltschaft verurteilt Glencore zu Millionenstrafe"：2022年のコンゴ民主共和国政府との1億8,000万ドルの和解。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。