ヴァカッロの信頼された男：2017年12月29日の判決
洗浄、兵站およびメンドリジオット地方を最も明確に結びつける事件は、2017年12月29日に連邦刑事裁判所によって判断された。主たる被告人は、ヴァカッロ在住の63歳のイタリア人で、カラブリアの'Ndrangheta（ンドランゲタ）の信頼された工作員と評された。同人は2014年12月18日にヴァカッロで逮捕されていた。1 ジュゼッペ・ムスキエッティ裁判官が裁判長を務めた裁判所は、犯罪組織の支援、ティチーノ州、ドバイおよびバハマを経由して送金された数百万に及ぶマネーロンダリング、ならびに外国人法違反により、同人に5年6か月の刑を言い渡した。第二の被告人は、42歳のティチーノ州出身者でキアッソの元基礎自治体（ゲマインデ）職員であり、違法な不動産取引および金融取引を可能にする書類を作成していた。同人は、加重マネーロンダリング、反復的な文書偽造および当局に対する反復的な詐欺により、うち6か月を実刑とする3年の刑を言い渡された。第三の被告人は、有罪判決を受けた組織構成員の妻であったが、健康上の理由で欠席した。2
この判決は、手続上の回り道の後に下された。その2年前、当事者は、犯罪組織の支援および加重マネーロンダリングについて4年の刑とする簡易手続に合意していたが、この合意は判決に至らず、事件は通常の公判に回付された。3 この事件は、地元の協力者という類型を示している。ティチーノ州出身の被告人は組織の構成員ではなく、スイス刑法（SCC）第260ter条に基づいて有罪とされたのでもなかった。同人の寄与は、書類の作成、地元の手続に関する知識、そして元公務員としての信用にあり、それによって組織の代表者は同州（カントン）を通じて不動産を購入し資金を移動させることができたのである。
Imponimento：グランチャとAnello-Fruci一族（2020年〜2026年）
2020年7月にカタンザーロの反マフィア地区検察局（Direzione distrettuale antimafia、DDA）がヴィボ・ヴァレンツィア県フィラデルフィアのAnello- Fruci一族に対して開始したイタリアの作戦Imponimentoは、数段階を経てスイスに及んだ。2020年7月21日、スイスとイタリアの当局は、両国で逮捕と家宅捜索を伴う協調行動を実施した。スイスでは、連邦検察庁（OAG）、fedpolおよび州警察が、アールガウ州、ゾロトゥルン州、ツーク州およびティチーノ州で行動した。4 2021年6月18日、RSIは、イタリアの要請に基づくスイスでのさらに2件の逮捕を報じた。ルガーノ近郊のグランチャで基礎自治体の作業員として雇用されていた60歳の男性は、フィラデルフィアの一族の幹部の事業活動の名義人として、マフィア型結社および資産の不正移転の罪に問われた。アールガウ州シュプライテンバッハの男性は、麻薬密売のための結社の構成員である罪に問われた。被疑者がスイスに居住していたため、この2件は主たる手続から分離されていた。5
イタリアの手続には、マフィア型結社、国際的な麻薬密売、マネーロンダリングおよび汚職の罪で起訴された147名の被告人が関わっていた。6 グランチャの元作業員はイタリアに引き渡され、同国で有罪とされた。カラブリアの控訴裁判所は、同人に対する10年8か月の刑を維持した。7 通常公判において、検察官は合計692年となる71件の有罪判決を求めた。スイスでは、OAGが一族の連絡役とされる人物の事件を連邦刑事裁判所に起訴し、2026年8月31日に公判が開始された。起訴状は2001年初めから2020年7月までの期間を対象とし、被告人が別の構成員をスイスに定住させる手配をしたと主張している。8 主張されている行為は2020年7月に終了しているため、裁判所は、新法が被告人にとってより有利でない限り、原則として2021年7月1日より前に施行されていた版のSCC第260ter条を適用することになる（SCC第2条第2項）。9 それでもその判決は、フラウエンフェルト事件から10年を経て、連邦刑事裁判所がスイスの公判においてイタリアの反マフィア捜査の証拠をどのように扱うかを示すことになろう。
注
- Ticinonline、2018年6月21日（前掲）（2014年12月18日のヴァカッロでの逮捕）。 ↩
- "TPF, processo 'ndrangheta: pronunciate pene di reclusione"、SWI swissinfo.ch（ATS）、2017年12月29日、https://www.swissinfo.ch/ita/tpf-processo-ndrangheta-pronunciate-pene-di-reclusione/ 43788610。 ↩
- SWI swissinfo.ch、2017年12月29日（前掲）。 ↩
- 連邦参事会、"Coordinated anti-Mafia action in Switzerland and Italy"、メディアリリース、2020年7月21日、https://admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-79900.html。 ↩
- RSI、2021年6月18日（前掲）。 ↩
- "Imponimento"、トピックページ、laRegione、https://www.laregione.ch/temi/imponimento。 ↩
- laRegione, "Imponimento, condanna confermata per l'ex operaio di Grancia"（前掲トピックページ）。 ↩
- Ticinonline、2026年8月31日（前掲）；laRegione, "Imponimento, chieste 71 condanne per 692 anni di reclusione"（前掲トピックページ）。 ↩
- SCC第2条第2項（軽い法の原則）、https://www.droit-bilingue.ch/de-en/3/31/311.0-2-5.html。本件への適用は筆者の評価であり、執筆時点で裁判所は判断を下していなかった。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。