ティチーノ州の割合：訴追当局
ティチーノ州に関する第二の数値は、送付事件を受理する訴追当局に関するものである。2018年、マネーロンダリング報告局（MROS）はティチーノ州検察庁に78件、すなわち全体の3パーセントを送付した。これに対し、1,146件（48パーセント）は連邦検察庁（OAG）に、335件はジュネーブに、302件はチューリッヒに送付された。1 2024年、ティチーノ州は57件（5.5パーセント）を受理し、チューリッヒ、ヴォー州、ジュネーブ、ベルンおよびアールガウに次ぐ第6位であった。2025年には47件、すなわち3.4パーセントを受理した。2 OAGの比率も並行して低下している。それは2018年の送付事件のほぼ半分から、2024年には10.3パーセント、2025年には9.5パーセントへと低下した。国内の大量の詐欺事件が、現在では州の検察官に送られるからである。3
ティチーノ州に関する二つの数値を併せてみると、同州（カントン）の構造的な特徴が明らかになる。同州の仲介業者は、同州の検察官が受理するよりもはるかに多くの報告を行っている。ティチーノ州の多くの報告は、前提犯罪がイタリアその他の地で行われ、したがってOAGに送付される外国人顧客の資産に関するものか、またはイタリア当局が既に捜査している事件に関するものである。他方、ティチーノ州の検察官が受理するのは、地元の詐欺、地元の会社および同州の居住者に関する事件であり、組織犯罪事件はわずかな数にとどまる。組織犯罪事件は、たいていの構図において連邦の管轄に属するからである。数字でみる。スイスおよびティチーノ州における報告：
- MROSへの報告は2024年に1万5,141件、2025年に2万1,087件、4
- 2024年の報告の92.3パーセントは銀行が提出、5
- ティチーノ州の仲介業者からの報告は2010年に237件（21パーセント）、2018年に799件（13パーセント）、6
- ティチーノ州の検察官に送付された事件は2024年に57件（5.5パーセント）、2025年に47件（3.4パーセント）、7
- 2025年に犯罪組織を示唆する報告は695件。8
注
- MROS, Rapporto d'attività 2018（前掲）。 ↩
- MROS, Jahresbericht 2024（前掲）、20頁；MROS, Annual Report 2025（前掲）、22頁（表2）。 ↩
- MROS, Rapporto d'attività 2018（前掲）；MROS, Jahresbericht 2024（前掲）、20頁；MROS, Annual Report 2025（前掲）、22頁。 ↩
- MROS, Jahresbericht 2024（前掲）、15頁；MROS, Annual Report 2025（前掲）、16頁。 ↩
- MROS, Jahresbericht 2024（前掲）、17頁。 ↩
- MROS, Rapporto d'attività 2010（前掲）、27頁；MROS, Rapporto d'attività 2018（前掲）。 ↩
- MROS, Jahresbericht 2024（前掲）、20頁；MROS, Annual Report 2025（前掲）、22頁。 ↩
- MROS, Annual Report 2025（前掲）、24頁。 ↩
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