ティチーノの検察
当時のティチーノ州の刑事司法制度は二つの地区で組織されていた。ソットチェネリ地区の検察官はルガーノに置かれ、州内のほぼすべての銀行と受託者が拠点を置くルガーノ地区およびメンドリジオ地区を管轄した。ソプラチェネリ地区の検察官はベリンツォーナに置かれ、ゴッタルドおよびサン・ベルナルディーノの交通路や、税関と通過交通を抱えるマガディーノ平野を含む州の北部を管轄した。捜査は検察官と、捜索および押収の権限を有する予審判事（giudici istruttori）によって行われた。1 司法官たちは、長い陸上国境を有する州の通常の犯罪に加えて、ルガーノの成長から生じる金融事件を扱わなければならなかった。
それにもかかわらず、両地区の司法官は、スイスの検察官の中でも数少ない経験を積んだ。その事件の大半にイタリアの側面があったため、彼らはイタリアの刑法と刑事手続を知っていた。彼らはイタリアの裁判記録を翻訳なしに読み、コモ、ヴァレーゼ、ミラノ、後にはパレルモのイタリアの同僚と直接の接触を有していた。麻薬取引が逃避資本と同じ経路を利用し始めたとき、麻薬資金に関するスイス最初の捜査がルガーノとベリンツォーナで始まったのは自然なことであった。検察官たちはまた危険にさらされてもいた。1989年のアッダウラ暗殺未遂事件は、マフィアがその資金を追跡するスイスの司法官を敵とみなしていることを示した。
現金、運び屋、そして銀行秘密
実務上の帰結として、1980年のルガーノの銀行は、1977年の協定に基づいて契約相手方の身元を確認する限り、イタリアからの多額の現金を適法に受け入れることができた。許可なくリラを輸出することをイタリアにおいて刑事犯罪としていたイタリアの為替管理は、スイス法の下では無関係であった。資金の行方を知ろうとするイタリアの検察官は二つの障壁に直面した。共助における租税および通貨の例外と、共助に関するスイスの決定を裁判所で争うことのできる銀行顧客の手続上の保護である。イタリアの預金者を自国から守っていたのと同じ特徴が、イタリアの預金者を装う麻薬密売人をも守っていた。2
要点。1990年8月1日まで、スイス法にはマネーロンダリングの罪が存在しなかった。1977年の銀行のデューデリジェンス協定（VSB/CDB 77）は、契約相手方、および疑わしい場合には実質的支配者の身元確認を求めていたが、それは銀行のみを拘束する私的な契約であった。1937年の刑法典に基づく盗品等の収受および司法妨害は、第三者による麻薬収益の洗浄をカバーしていなかった。共助は租税犯罪および通貨犯罪を除外していた。したがって、イタリアの犯罪資金は、イタリアの逃避資本と同じ経路を通じてルガーノの銀行に流入することができた。
注
- L'Impartial, 1988年11月5日（前掲）（ベリンツォーナのソプラチェネリ地区検察庁）；1989年6月12日の教書（前掲）, 1075頁（"Ersten Staatsanwalt des Sottoceneri"）；旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所, "Carla Del Ponte", https://www.icty.org/sid/101（1981年9月に「ルガーノ地区検察庁の予審判事、後に〔……〕検察官」に任命）。 ↩
- 国際刑事共助に関する連邦法（IMAC）第80e条, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/35/351.1-80e-119.html, およびIMAC第80h条, https://www.droit-bilingue.ch/en-de/3/35/351.1-80h-121.html（不服申立て、および「共助措置によって個人的かつ直接に影響を受けるすべての者」の当事者適格に関する現行規則）。1996年10月4日の改正による救済手段の制限については、後述の共助に関する節および第H.IV章を参照。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。