ティチーノの最前線：2000年から2026年までの事案
方法に関する注記
以下の事件は、報道された判決と公式の声明から再構成したものである。被告人の氏名は、裁判所が確定的に有罪とし、かつ公的な資料によってその氏名が公表されている場合を除き、記載しない。被告人が無罪とされた場合には、その旨を記す。手続が係属中の場合には、無罪推定が適用される。選択は網羅的ではない。その目的は、2000年以降にマフィアがティチーノ州を利用してきた典型的な形態を示すことにある。それは、ルガーノのプロのマネーロンダラー、マフィアの資金を管理する受託者、洗浄と兵站を兼ねるメンドリジオット地方の信頼された男、そして構成員がカラブリア、ロンバルディア州および同州（カントン）の間を行き来する細胞である。
ルガーノの弁護士とプロのマネーロンダラー（2000年〜2004年）
マネーロンダリング防止法（AMLA）制定後のティチーノ州における最初の重大事件は、2000年に逮捕されたルガーノの弁護士に関するものであった。2003年6月16日、ルガーノの重罪院（Corte delle assise criminali）は、1993年から2000年までの間に'Ndrangheta（ンドランゲタ）およびCosa Nostra（コーザ・ノストラ）のために少なくとも750億旧イタリア・リラを洗浄したとして、同人に14年の拘禁刑を言い渡した。ティチーノ州破毀院は2004年4月に、連邦最高裁判所は2004年11月に、この判決を維持した。1 この事件は、次節で述べる連邦管轄の拡大以前のものであったため、州の裁判所で審理された。この事件は、自らの専門技能と銀行制度へのアクセスをマフィアの顧客の用に供したティチーノ州の弁護士会会員が、長期の自由刑に直面することを確立した。刑期は加重マネーロンダリングのみの上限刑をはるかに上回っており、有罪判決がさらなる犯罪に及んでいたことを示しているが、入手可能な資料はそれを特定していない。
Roscoba作戦の受託者（2009年）
第二の類型は、犯罪組織の資金を管理する受託者である。Roscobaとして知られるイタリアの捜査において、ルガーノの居住者が、2000年および2001年に'Ndranghetaのコカイン密売から生じた約4,600万スイスフランを管理していたことが判明した。この事件のスイス部分は、2009年に、反復的な加重背任（amministrazione infedele）および文書偽造による有罪判決をもって終結した。2 この法的評価は示唆に富む。有罪判決は、受託者に託された資産に対する犯罪と偽造文書に基づいており、マネーロンダリングや犯罪組織の支援についての認定はなかった。国境を越える事件では、資金の犯罪的起源についての受託者の認識を立証することは、受託者が資金そのものを不正に扱ったことを立証するよりも困難であることが多い。
たばこ、カモッラ、そして2009年の無罪判決
第D.IV章では、2009年までにスイスで行われた最大の組織犯罪裁判について述べた。ベリンツォーナの裁判所は、1994年から2001年までの間に10億米ドルを超える資金がスイスの銀行を通じて移動したとされる、たばこ密輸の収益をCamorra（カモッラ）およびSacra Corona Unita（サクラ・コローナ・ウニータ）のために洗浄したとして起訴された9名の被告人を審理した。2009年7月、2名のイタリア人被告人が犯罪組織の支援または参加により有罪とされ、7名の被告人は無罪とされた。3 Montecristoとして知られるこの事件は、モンテネグロからイタリアに密輸された少なくとも2億1,500万カートンのたばこの収益の洗浄に関するものであった。後のティチーノ州の報道によれば、2012年に事件がベリンツォーナに戻された後、9名の被告人全員が最終的に無罪とされた。4 これらの無罪判決は、2021年以前の法の下で、スイスの金融サービス提供者が犯罪組織に奉仕していることを知っていたと立証することがいかに困難であったかを示している。前提犯罪である密輸が、イタリアでは税務・関税犯罪であり、当時のスイス法はこれを重罪として扱っていなかったため、その困難はより大きかった。
注
- "La Svizzera e la mafia, un rapporto che dura da 50 anni"、Ticinonline、2018年6月21日（前掲）。弁護士の氏名は裁判当時に公表されたが、ここでは繰り返さない。 ↩
- Ticinonline、2018年6月21日（前掲）（ルガーノの裁判所、"Corte di Lugano"による有罪判決）。 ↩
- "Top Swiss organized crime case ends with only two convicted"、Center for Public Integrity、2009年7月、https://publicintegrity.org/health/top-swiss-organized-crime-case-ends-only-two-convicted/。 ↩
- Ticinonline、2018年6月21日（前掲）（"Nel 2009 e nel 2012 viene invece celebrato il processo [...] conosciuto come caso 'Montecristo' [...] Tutti furono assolti"）。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。