これまでの実績
執行の実績は、多数の小規模な事案とごく少数の大規模な事案から成っている。次の表は、経済省経済事務局（SECO）が公表した数字、またはその情報に基づいて報じられた数字をまとめたものである。
日付 開始された手続 報告された結果 2022年11月 30件（報告義務） 係属中 2023年3月 20件超 処罰2件、打切り9件 2024年7月 56件 終結41件、処罰15件 2025年3月 68件 確定有罪24件
表の出典は注に掲げる。1 SECOが科した罰金は控えめなものである。2024年3月から2025年7月までの間に、SECOは総額2万3,800スイスフランの処罰通知を13件発した。最高額は5,000スイスフランであった。いずれも過失による違反であり、武器部品、皮革製品、高級宝飾品、発熱抵抗器、流量計、衛星部品、ケーブル、バルブおよび分析機器などの物品に関するものであった。2 2023年3月に報じられた最初の2件の確定処罰は、ロシア向けの1,850キログラムの潤滑油と、ベラルーシ向けのポンプおよび予備部品に関するもので、それぞれ4,500スイスフランおよび2,000スイスフランの罰金が科された。3 2025年までに、当局は違反の疑いに関する600件を超える通報を受けていた。4
批判者は、この制度は税関がたまたま国境で止めたものを発見するにとどまり、外国子会社、フロント企業および金融取引を通じて組織された潜脱を見逃しているとの結論を導いている。社会民主党の国民議会議員Fabian Molinaは、2023年、これらの事案は偶然発見された物品に関するものにすぎないと述べ、この点をそのように表現した。5 国民議会は2023年9月、コモディティ部門における制裁の執行について報告するよう連邦参事会に求める外交委員会の要請（ポスチュラート）を可決した。6 この批判には、重大な事案の連邦検事局への送致によって部分的に応えられている。それでも構造的な問題は残る。スイスは捜査手段の限られた行政当局を通じて制裁を執行しているのに対し、以下の各節が示すように、イタリアは刑事捜査官の権限を有する財務警察に依拠している。
注
- Moneycab、2022年12月1日（前掲）（報告義務違反に関する30件の行政手続）；SRF、2023年3月23日（前掲）；Duane Morris, "Switzerland – updated sanctions enforcement statistics with 5 new fines", European Sanctions Enforcement blog, 18 July 2024, https://blogs.duanemorris.com/europeansanctionsenforcement/2024/07/18/switzerland-updated-sanctions-enforcement-statistics-with-5-new-fines/（手続56件、終結41件、打切り決定26件、処罰通知14件、処罰命令1件）；swissinfo.ch (Bloomberg), "Swiss frozen Russian asset tally jumps to $8.4 billion", 1 April 2025, https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-frozen-russian-asset-tally-jumps-to-%248.4-billion/89095581（手続68件、確定有罪24件）。 ↩
- Duane Morris、2025年8月25日（前掲）（事案16～28、総額2万3,800スイスフラン、すべて過失）。 ↩
- SRF、2023年3月23日（前掲）。 ↩
- swissinfo.ch、2025年4月1日（前掲）（600件を超える疑いのある事案）；約300件の通報というそれ以前の数字については、Bluewin, "Swiss parts in Russian weapons: Seco cooperates with companies", 2024, https://www.bluewin.ch/en/news/swiss-parts-in-russian-weapons-seco-cooperates-with-companies-2287668.html参照。 ↩
- SRF、2023年3月23日（前掲）（"Es geht hier nur um Fälle im Güterbereich, die durch Zufall entdeckt wurden"）。 ↩
- plattformJ、2023年9月21日の国民議会会期に関する報告、https://www.plattformj.ch（コモディティ部門における制裁の執行に関する外交委員会の要請（ポスチュラート））。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。