実務家の道具箱：国境の両側の債権者と被告

紛争前の法廷地の選択

国境を越える紛争の大部分は、契約の起案時に決着がついている。イタリアの相手方と取引するルガノの銀行、資産運用会社または商社には、三つの選択肢がある。第一に、ティチーノ州の裁判所を選択することができる。これにより、スイス法を知る裁判所においてイタリア語で手続を行うことができるが、イタリアにおけるトーピード訴訟にさらされたままとなり、イタリアでの執行には執行判決を要する。第二に、ルガノまたはスイスの他の地を仲裁地とする仲裁を選択することができる。これにより、条約の弱点を回避し、ニューヨーク条約に基づいて執行可能な仲裁判断を得ることができる。第三に、イタリアの裁判管轄を受け入れることができる。これは、相手方の財産がイタリアにあり、請求がイタリアで執行される可能性が高い場合には合理的でありうる。消費者との関係では、選択は条約第15条から第17条によって制限される。イタリアに向けられた活動によって獲得され、管理されてきたイタリア人顧客との取引関係については、銀行は、その普通取引約款の定めにかかわらず、イタリアで訴訟を行うことを覚悟しなければならない。

イタリアの債務者に対するスイスの債権者

ロンバルディア州の債務者に対して債権を有するスイスの債権者は、まず債務者がスイスに財産を有しているかどうかを確認する。有している場合には、債権がスイスと十分な関連を有することを条件として、外国人仮差押えの事由に基づくティチーノ州での仮差押えにより、迅速にこれを保全することができる。その後、本案の訴えは条約に基づき管轄を有する裁判所に提起しなければならず、それは履行地または管轄合意条項に基づくティチーノ州の裁判所でありうる。債務者の財産がイタリアにある場合、債権者はイタリアで直接訴えを提起するか、通常の手続よりも早く執行力ある債務名義が得られるイタリアの支払命令手続を利用する方を選ぶことがある。スイスの判決はCorte d'appello（控訴裁判所）によって執行可能と宣言されうるし、その後はイタリア民事訴訟法典（c.p.c.）第492-2条に基づく金融データベースの検索が口座の特定に役立つ。

ティチーノ州の財産に対するイタリアの債権者

確定したイタリアの判決または確定したdecreto ingiuntivo（支払命令）を有するイタリアの債権者は、債務取立て・破産に関する連邦法（DEBA）第271条第1項第6号に基づき、DEBA第271条第3項による付随的な執行判決を伴って、債務者のルガノの財産の仮差押えを申し立てることができる。また、ティチーノ州で債務取立手続を開始し、異議の終局的排除を申し立てることもできる。一方当事者の申立てのみに基づいてdecreto ingiuntivoが仮に執行可能と宣言された債権者は、スイスでこれを用いる前に対審の段階を待たなければならない。詐欺が関わる場合には、イタリアでの刑事告訴とそれに続く司法共助の要請によってルガノの口座を凍結し、最終的には刑事事件における国際司法共助に関する連邦法（IMAC）第74a条に基づく引渡しにつなげることができる。

被告

国境のいずれの側の被告も、独自の手段を有している。被告は、特に消費者および雇用に関する規定に基づいて管轄を争うことができ、また第34条および第35条の事由に基づいて承認に抵抗することができる。これらの事由のうち最も頻繁なのは送達の瑕疵である。スイスの仮差押えに対しては、10日以内に異議を申し立てることができ、仮差押えが不当であった場合にはDEBA第273条に基づき損害賠償を請求することができる。司法共助手続においては、口座名義人は終結決定に対して連邦刑事裁判所に不服を申し立て、租税に関する留保または比例原則を援用することができる。訴えられることを予期する被告は、自ら選んだ法廷地に先に訴えを提起することも検討しうる。ルガノ条約は、管轄合意条項がある場合であっても、なお最初に係属した裁判所に優先権を与えているからである。

実務家のために。スイス・イタリア間の訴訟および執行のためのチェックリスト。

• 事案がルガノ条約の適用範囲（民事および商事）に属するか、除外事項（相続、倒産、仲裁）に属するかを判断すること。
• 会社の経営の中心地を含め、第59条および第60条に基づき各当事者の住所を確認すること。
• すべての個人顧客について、取引関係がどのように獲得され、面談がどこで行われたかの記録とともに、消費者に関する規定（第15条から第17条）を検討すること。
• 越境通勤者との雇用紛争については、使用者は被用者の住所地国で訴えを提起しなければならないことに留意すること。
• ブリュッセルIa規則第31条第2項はスイスとイタリアの間では適用されないため、予見可能な紛争においては先に訴えを提起することを検討すること。
• 文書はハーグ条約の中央当局を通じて、ティチーノ州向けにはイタリア語で送達し、スイスへの郵便による送達は決して行わないこと。
• スイスの命令または許可なしに、外国の手続のためにスイス国内で証拠調べを行い、または書類を引き渡さないこと（スイス刑法（SCC）第271条）。
• スイスでイタリアの支払命令に依拠する前に、それが適式に送達され、債務者が対審的にこれを争う機会を有していたことを確認すること。
• 仮差押えを早期に利用し、特定の銀行を挙げ、管轄裁判所における10日以内の追行を計画すること。
• 倒産については、国際私法に関する連邦法（PILA）第166条以下に基づき承認を申し立て、付随的破産を省略できるかどうかを検討すること。
• 犯罪が関わる場合には、民事上の請求を刑事告訴および司法共助と調整し、没収財産が分配される前に被害者の請求を主張すること。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。