連邦検察庁とそのルガーノ事務所
連邦検察庁（OAG）は犯罪の類型ごとに組織されている。一つの部局は国家保護と犯罪組織を扱い、別の部局は経済犯罪を扱う。後者は一般的な経済犯罪、マネーロンダリングおよび国際的な汚職を対象とする。第三の部局は、国際司法共助、テロリズム、国際刑事法およびサイバー犯罪を扱う。金融フォレンジック分析部門が検察官を支援している。OAGは、ベルンの本庁に加え、チューリッヒ、ローザンヌおよびルガーノに地域事務所を置いている。1 ルガーノ事務所はイタリア語で手続を行うため、イタリアの側面を有する連邦事件にとって自然な拠点となっている。その検察官は、イタリアの反マフィア地区検察局（DDA）、Guardia di Finanza（イタリア財務警察）および連邦刑事警察（fedpol）と連携し、数キロメートル先のベリンツォーナにある連邦刑事裁判所に事件を提起する。トゥールガウ事件およびImponimento事件におけるOAGの手続と、スイス刑法（SCC）第102条に基づく銀行に対する事件は、連邦の管轄がティチーノ州の最前線を全国的な体系の中にどのように取り込んでいるかを示している。
連邦刑事裁判所
ベリンツォーナに所在し、2004年4月1日に活動を開始した連邦刑事裁判所（Tribunale penale federale）は、連邦の管轄に属する事件を審理する。その刑事部が第一審として判断する。2019年1月1日以降は控訴部がこれらの判決に対する控訴を審理し、さらに連邦最高裁判所への上訴が可能である。異議部は、OAGの強制措置に対する不服申立ておよび国際司法共助の事項について判断する。2 第J.II章では、同裁判所と三つの公用語の使用について述べる。ティチーノ州の最前線にとって、同裁判所は三つの点で重要である。第一に、前節で述べたマフィア事件を審理する。第二に、異議部を通じて、差押えおよびイタリアへの銀行書類の送付に対する銀行、受託者および口座名義人の不服申立てについて判断する。第三に、SCC第102条に基づく判決を通じて、銀行がどのような組織を備えなければならないかを明確にする。
実務家のために。組織犯罪または国境を越える大規模な洗浄の側面を有するティチーノ州の事件において、弁護人は以下を予期すべきである。
- 連邦の管轄（スイス刑事訴訟法（CrimPC）第24条）と、しばしばルガーノ事務所によりイタリア語で行われるOAGの手続、
- DDAによるイタリアでの並行手続。司法共助の要請はOAGまたは州の検察官によって執行され、強制措置および司法共助の決定に対する不服申立てはベリンツォーナの連邦刑事裁判所異議部に対して行われる、
- 機関自体については、SCC第102条第2項に基づく手続と、並行してスイス金融市場監督機構（FINMA）による執行のリスク、
- 純粋に地元に重心のある事件については、金融犯罪担当の検察官が重い事件負担を抱えるティチーノ州検察庁。
注
- スイス連邦検察庁、"Organizzazione"、https://www.bundesanwaltschaft.ch/it/organizzazione。 ↩
- 連邦刑事裁判所、"Cronistoria"、https://www.bstger.ch/de/il-tribunale/cronistoria.html（2004年4月1日の同裁判所の活動開始；2019年1月1日の控訴部の活動開始；2011年1月1日施行の連邦刑事当局組織法（CrimAA））。2010年3月19日のCrimAAはSR 173.71である。第J.II章も参照。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。