レバノン・コネクションとコップ事件（1987～1990年）
ベリンツォーナにおける押収
一人の連邦参事会議員の政治生命を絶つことになった事件は、ティチーノ州（カントン）で発見された麻薬から始まった。1987年2月、ベリンツォーナの当局は約100キログラムのモルヒネベースとヘロインを押収し、報道はこれをスイス史上最大の押収と伝えた。捜査はベリンツォーナのソプラチェネリ検察庁が担当した。1 その長はDick Martyであった。同人は1975年に副検事としてティチーノ州検察に加わり、1978年から1989年までソプラチェネリの検事を務めた。その後、1989年から1995年までティチーノ州政府（州参事会）に、1995年から2011年まで全州議会に議席を有した。2 麻薬はトルコからバルカン・ルートを経て運ばれており、捜査は支払いの連鎖を遡って追跡した。その結果明らかになったのは、次のような仕組みである。欧州及び米国での麻薬販売によるドルがソフィア等で集められ、運び屋によってチューリッヒに持ち込まれ、両替商及び貴金属商を通じてスイスフランと金に交換された後、トルコ及び中東の供給者に支払われていた。
1988年7月、ソフィアから「汚れたドル」をスイスフランに両替するために持ち込んだレバノン人の運び屋4名がチューリッヒで逮捕された。1988年11月初めまでに、ベリンツォーナの検察は9名を逮捕した。その内訳はレバノン人6名、シリア人1名、トルコ系スイス人1名及びトルコ国籍者1名である。検察は、15億から20億スイスフランの麻薬収益がスイスの銀行を通じて洗浄されたと発表した。これは、当時までにスイスで発覚したこの種の事件として最大のものであった。Credit SuisseとUnion Bank of Switzerland（スイス・ユニオン銀行）は、自行の職員が銀行のデューデリジェンス協定に違反したか否かを確認するため、内部調査を開始した。3 外国の報道は10億から15億米ドルという額を挙げ、この組織はレバノン人及びトルコ人によって運営されていたと報じた。4 この事件は「レバノン・コネクション」として知られるようになった。この名称は、それに先立つ「ピザ・コネクション」及び「フレンチ・コネクション」を想起させるものであった。
Shakarchi Tradingと1988年10月27日の電話
口座が利用された会社の中に、チューリッヒのShakarchi Trading AGがあった。同社は通貨及び金の取引業者であり、その社長はレバノン人実業家Mohammed Shakarchiであった。同社は、トルコとスイスの間の金取引を通じてこのネットワークに奉仕した疑いを持たれていた。5 同社の副会長はチューリッヒの弁護士Hans W. Koppであり、同人は連邦参事会議員Elisabeth Koppの夫であった。Elisabeth Koppは1984年10月2日に初の女性連邦参事会議員として選出され、連邦司法警察省を率いていた。6 1988年10月27日、Elisabeth Koppは夫に電話をかけ、Shakarchi Tradingの取締役会から退くよう求めた。夫は同日退任した。後の証言において同人は、電話は2、3分であったと述べ、退任したのは「妻が求めたので、妻への愛ゆえに」であったと述べた。その5分後、Elisabeth Koppの個人顧問Katharina Schoopが、Shakarchiがマネーロンダリングに関与している可能性についてさらなる情報を同人に伝えた。7
この情報は、Kopp自身の省に属する連邦検察庁から出たものであった。同庁の職員Jacques-André Kaeslinが事件の発端となった報告書を作成しており、問題の情報は、とりわけ捜査当局から麻薬資金の洗浄を疑われていたMagharian兄弟に関するものであった。8 Koppは当初、職務上の情報を漏らしてはいないと主張した。1988年12月8日に報道がこの電話を報じると、同人は12月9日、Shakarchi Trading AGに関する捜査について警告するために夫に電話したことを認めた。9 1988年12月12日、同人は辞任を表明した。当初は1989年2月末に退任する予定であったが、特別検察官Hans Hungerbühlerによる内部報告書が夫に伝えられた情報の全容を明らかにしたため、1989年1月12日に即時退任した。10
日付 出来事 1987年2月 ベリンツォーナで約100kgのモルヒネベース及びヘロインを押収 1988年7月 チューリッヒでレバノン人の運び屋4名を逮捕 1988年10月27日 電話。H. W. KoppがShakarchi Tradingを退任 1988年11月 ベリンツォーナの検察が15億〜20億スイスフランの洗浄を発表 1988年12月12日 Elisabeth Koppが辞任を表明 1989年1月12日 辞任が発効 1989年1月31日 議会が調査委員会（PUK）を設置 1989年11月24日 PUK報告書公表 1990年2月 連邦最高裁判所がElisabeth Koppに無罪判決 1990年3月23日 議会がスイス刑法（SCC）第305条bis及び第305条terを採択
注
- L'Impartial, 5 November 1988（前掲）。 ↩
- "Dick Marty", French Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty（最後の手段として参照。1975年に副検事、1978年から1989年まで州北部の検事、1989年〜1995年州政府、1995年〜2011年全州議会）；"Dick Marty", German Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Dick_Marty（1989年〜1995年州政府、1995年〜2011年全州議会）。 ↩
- L'Impartial, 5 November 1988（前掲）。 ↩
- "Swiss minister resigns", Deseret News (Associated Press), 12 December 1988, https://www.deseret.com/1988/12/12/18787402/swiss-minister-resigns/（約10億米ドル。レバノン人及びトルコ人が運営する組織）；Ellen Wallace, "Issue of drug-money laundering leads to Swiss resignation", The Christian Science Monitor, 19 December 1988, https://proof.csmonitor.com/1988/1219/okopp.html（15億米ドル。逮捕者9名。"Switzerland's largest money-laundering prosecution ever"）。 ↩
- L'Impartial, 5 November 1988（前掲）（Shakarchi Tradingの社長"Mohammed Sharkarchi"。トルコとスイスの間の金取引）。参照した資料には、本件に関連して同社又はその所有者が有罪判決を受けたとの記録はない。 ↩
- Fabienne Amlinger, "Kopp, Elisabeth", in DSS, version of 10 May 2022, https://hls-dhs-dss.ch/it/articles/004737/2022-05-10/；Hans W. Koppの副会長としての地位についてはL'Impartial, 5 November 1988（前掲）。 ↩
- 「L'Impartial」1990年2月23日、連邦最高裁判所における公判に関する記事、https://doc.rero.ch/record/110968/files/1990-02-21.pdf?version=1 でデジタル化。 ↩
- L'Impartial, 23 February 1990（前掲）（Jacques-André Kaeslinの証言。Magharian兄弟に関する情報）。 ↩
- Année politique suisse, Dossier: Affäre Kopp, 1988–1990 , Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern, https://anneepolitique.swiss/dossiers/681-affare-kopp.pdf；1988年12月8日の報道による公表についてはWallace（前掲）。 ↩
- Année politique suisse（前掲）；Diplomatic Documents of Switzerland, subject "Affäre Kopp (1988– 1989)", https://dodis.ch/T2723（1988年12月13日及び14日の連邦参事会議事録。1989年2月末の退任予定の表明）；1989年1月12日についてはAmlinger（前掲）。 ↩
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