諸機関：ティチーノ州の検察、ルガーノの連邦検察、ベリンツォーナの裁判所
連邦と州の管轄
州と連邦の訴追当局の間の分業は、ティチーノ州で生じたマネーロンダリング事件またはマフィア事件を誰が扱うかを決定する。スイス刑事訴訟法（CrimPC）の下では、犯罪は原則として州（カントン）によって訴追される。CrimPC第23条により、連邦に対する一連の犯罪には連邦の管轄が適用される。CrimPC第24条第1項は、犯罪組織への参加および支援、テロ資金供与、マネーロンダリング、金融取引における注意義務の懈怠、贈賄、ならびに犯罪組織またはテロ組織が犯した重罪を加えているが、それはこれらの犯罪が相当程度国外で、または特定の一州に明確な重心のないまま複数の州で行われた場合に限られる。財産に対する重罪および偽造犯罪については、CrimPC第24条第2項により、州の当局が事件を扱っていない場合、または管轄を有する州の検察官が連邦検察庁（OAG）に引継ぎを要請した場合には、OAGは同じ要件の下で捜査を開始することができる。1 実務上、これは、イタリアのマフィア組織や国境を越える大規模な洗浄スキームに関わる事件は通常連邦の事件となり、OAGが捜査し連邦刑事裁判所が審理する一方、地元に重心のある詐欺、横領および小規模な洗浄事件は州の検察官のもとにとどまることを意味する。
管轄の問題は、同州がマフィア型結社に対する独自の警察犯を創設すべきかどうかをめぐる議論において、ティチーノ州大評議会で取り上げられた。2021年11月22日の議員発議は、公共秩序に関する州法の改正を提案した。州政府（国務評議会）はこれに反対し、州の違警罪はスイス刑法（SCC）第260ter条と抵触し、管轄の重複を生じさせると主張した。州の検事総長アンドレア・パガーニは、2022年11月14日、大評議会の司法・権利委員会に対し、組織犯罪は国境を越えるものであり、その捜査は連邦にとどまらなければならないと述べた。連邦の検察官は、2023年1月30日、州による訴追が適用され得る稀な事案があることを認めつつ、連邦の管轄が適切であることを確認した。2024年4月22日の報告書において、委員会は発議の否決を勧告し、代わりに、マフィア関連犯罪をスイス刑法に挿入するよう連邦議会に求める州発議を提案した。この提案は州政府によって支持された。2
ティチーノ州検察庁
ティチーノ州検察庁（Ministero pubblico del Cantone Ticino）は、検事総長（Procuratore generale）を長とする単一の州当局である。その検察官は今日、州全域にわたる管轄を有しており、この点で現在の組織は、第D.IV章で1980年代について述べたソットチェネリとソプラチェネリの別個の庁とは異なる。2021年3月15日、大評議会は、州全域の管轄を有する検察官の定数を20名から22名に増員することを、年間約67万スイスフランの追加費用で承認した。その議論の中で、経済・金融犯罪を担当する一人の検察官が同時に500件を超える手続を扱っており、望ましい上限は年間150件から180件とされていることが明らかになった。3 その2年前の2019年9月11日、州政府は、この分野の事件が複雑さを増していたことから、経済・金融犯罪を担当する通常検察官を1名増員し、司法書記官1名と事務補助員1名がこれを補佐することを既に提案していた。2019年7月には、経済・金融犯罪の捜査と詐欺対策を支援するため、3名の司法書記官が検事総長に直属で配属されていた。4
組織再編は2026年にも続いた。2026年6月8日、大評議会は4名の副検察官（sostituti procuratori pubblici）を選出した。副検察官は検察官を補佐し、違警罪、軽罪および重罪の訴追を行うことができる。2026年6月末、検察官の一人が、副検察官の新たな部署を率いる首席検察官に任命された。5 これらの改革の目的は、経験豊富な検察官を金融事件を含む複雑な事件に専念させることにある。州の訴追機関は、州警察の金融捜査官と、また税務事件については州税務当局と連携している。加重税務犯罪はSCC第305bis条第1bis項により前提犯罪となるため、2016年以降、州税務当局はマネーロンダリングに関わりを持つようになっている。6
注
- 2007年10月5日のスイス刑事訴訟法（CrimPC）、SR 312.0、第23条、https://www.droit-bilingue.ch/de-it/3/31/312.0-23-26.html、ならびに第24条第1項および第2項（SCC第260ter条、第260quinquies条、第260sexies条、第305bis条、第305ter条および第322ter条〜第322septies条ならびにSCC第2編および第11編の重罪を参照）、https://www.droit-bilingue.ch/de-it/3/31/312.0-24-27.html。 ↩
- Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, Commissione Giustizia e diritti、2021年11月22日の議員発議に関する2024年4月22日の報告書第8186 R号、https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/28448_8186%20R.pdf。 ↩
- "Due procuratori in più"、RSI、2021年3月15日、https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Due-procuratori-in-pi%C3%B9--1249640.html。 ↩
- Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato、2019年9月11日のプレスリリース、https://www3.ti.ch/CAN/comunicati/11-09-2019-comunicato-stampa-601568769312.pdf。 ↩
- "Pablo Fäh procuratore capo: dirigerà la sezione dei sost pp"、laRegione、2026年6月30日、https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1935538/servizi。 ↩
- SCC第305bis条第1bis項（前掲）。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。