ティチーノ州における政治的・社会的反応
これらの会社の存在は政治問題となった。2022年4月15日、社会主義運動（Movimento per il socialismo、MPS）は、ティチーノ州（カントン）議会において、パッツァッロのMMK Steel Trade AGとマンノのSeverstal Export GmbHを名指しする質問書を提出した。質問書は、州当局がこれらの会社の資産を凍結したかどうか、凍結された資産の規模はどの程度か、そしてロシアの居住者が州内にどのような不動産を所有しているかを尋ねた。質問書はティチーノ州を、とりわけルガーノにおける原材料取引を通じて、「さまざまなロシア市民とその経済的・金融的企業を引き寄せる」州であると表現した。1 制裁は、禁輸法に基づく連邦の権限に属する。州の役割は、その土地登記所と、州の警察および裁判所が連邦当局に提供する支援に限られる。
モルダショフの資産が所在していたイタリアでは、制裁はより目に見える効果をもたらした。2022年3月、財務警察（Guardia di Finanza）は、金融安全委員会の命令に基づき、サルデーニャ島オルビア近郊ポルティスコにある約1億500万ユーロと評価される邸宅群を凍結し、約6,500万ユーロと評価される同氏のヨットLady Mがインペリアで凍結された。2 この対比は本書の読者にとって示唆に富む。同一の所有者が国境の両側で影響を受けたが、イタリア側では措置はその個人資産に関わるものであったのに対し、スイス側では従業員、取引銀行および契約を有する取引会社にまで及んだ。
ウクライナの生産者とウクライナ産鉄鋼の取引
ルガーノの鉄鋼取引のウクライナ側は、戦争そのものによって打撃を受けた。ヴィクトル・ピンチュクが支配する鋼管および鉄道車輪の生産者Interpipeは、パラディーゾに2社を有していた。3 ウクライナ最大の鉄鋼グループであるMetinvestは、ジュネーブに本拠を置く自社の取引会社Metinvest International SAを通じて販売しているため、ルガーノとの結び付きは主として独立系の取引業者や元従業員を通じたものであった。4 マリウポリにあるMetinvestの2つの工場、アゾフスタリとイリイチ製鉄所は2022年春に破壊または占領され、ウクライナ産鉄鋼が積み出されていた黒海の港は数か月にわたって封鎖された。5 ルガーノの取引業者にとって、これは半製品の主要な供給源の喪失を意味し、また、ロシア、トルコまたは中東の仲介者を通じて占領地域から提供される鉄鋼が略奪品であるという突然のリスクを意味した。
このリスクに対する法的な答えは三つの場所にある。第一に、ウクライナ令第13条および第14条は、附属書6に指定されたウクライナの領域との取引を制限しており、そこにはクリミアならびにドネツク州、ルハンスク州、ザポリージャ州およびヘルソン州の占領地域が含まれる。これらの地域を原産地とする物品は、ウクライナ当局が発行した原産地証明書がある場合にのみ輸入することができ、そのような証明書のない輸入への資金提供および保険の付与は禁止されている。第14条は、これらの領域への一定の物品の輸出を制限している。6 第二に、連邦検事総長が2022年7月に警告したとおり、略奪財産の取引には刑法の戦争犯罪規定が適用される。第三に、マネーロンダリング防止規則は、そのような取引の収益を犯罪収益として扱う。したがって、通常と異なる仲介者からウクライナ原産の鉄鋼や穀物を購入する取引業者は、製造工場に至るまでの権原の連鎖を確認しなければならない。
注
- tio.ch、2022年4月15日のMPSの質問書（前掲）。 ↩
- Domani, "Guerra in Ucraina, sanzioni: congelato complesso immobiliare in Sardegna all'oligarca Mordaschov", 18 March 2022, https://www.editorialedomani.it/fatti/guerra-ucraina-sanzioni-congelato-complesso-immobiliare-sardegna-oligarca-mordaschov-105-milioni-djedcuw3. ↩
- Franchini, swissinfo.ch、2022年3月29日（前掲）；第F.I章も参照。 ↩
- Metinvest, Annual Report 2019: Parent company and principal subsidiaries, https://metinvestholding.com/ar2019/assets/pdf/Metinvest_AR_2019_Parent_Company_and_P rincipal_Subsidiaries.pdf（Metinvest International SA, 2 Rue Vallin, 1201 Geneva）。取締役が以前Metinvestに勤務していたルガーノの取引業者については、第F.I章参照。 ↩
- Metinvest、マリウポリの工場に関する2022年の声明。 ↩
- ウクライナ令第13条第1項～第2項（"un certificat d'origine établi par les autorités ukrainiennes"がある場合に限り輸入可能；附属書6）、https://www.droit-bilingue.ch/fr-de/9/94/946.231.176.72-13-22.html；第14条、目次（前掲）。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。