警察・税関協力
司法共助の下の次元では、警察協力は、2013年に締結された警察・税関協力に関する二国間協定と、キアッソの共同警察・税関協力センター（Centro di cooperazione di polizia e doganale、CCPD）を通じて行われる。キアッソのセンターにおけるスイス側の部署は、フランスとの協力のためのジュネーブの対応するセンターの部署と同様に、2014年4月2日に連邦参事会が承認した二つのセンターの国内管理に関する協定によって規律されている。1 2023年10月23日にキアッソのセンターを訪問した駐スイス・イタリア大使は、組織犯罪、麻薬密売、移民の密入国斡旋、関税犯罪ならびに経済・金融犯罪に関するその共同作業を、積極的な協力の具体例と評した。センターにおけるイタリアの国内調整官はGuardia di Finanza（財務警察）の将校であり、スイス側の調整は連邦警察庁（fedpol）が担っている。2 センターにより、両国の警察官は、たとえば国境の両側の捜査に現れる車両、人物および電話番号について、迅速に情報を交換することができる。
金融情報
第三の経路は、金融情報機関（FIU）間の交換である。マネーロンダリング報告局（MROS）は、エグモント・グループの枠組みの中で外国のFIUと情報を交換している。2024年、MROSは96の外国FIUから780件の要請を、45か国から751件の自発的通報を受領した。3 2025年には、56か国から660件の要請と932件の自発的通報を受領し、53のFIUに236件の要請と223件の自発的通報を送付した。4 2025年の報告書において、MROSは、マフィア組織に関する情報交換を強化するため、イタリアのUIFおよびユーロポールとの協力を強化したと述べた。5 ルガーノの仲介業者にとって、これは、イタリア人顧客に関するMROSへの報告がローマのUIFに、そしてそこからイタリアの検察官に届き得ることを意味する。逆に、ティチーノ州の口座への送金に関するイタリアの疑わしい取引の届出は、マネーロンダリング防止法（AMLA）第11a条に基づくMROSからスイスの銀行への要請につながり得る。
共同捜査と政治的対話
2020年7月21日および2021年11月16日のような共同行動は、両国の被疑者が同日に逮捕され、証拠が同時に確保されるよう、逮捕前の調整に依存している。そのような調整には、互いの手続を知る検察官の間での早期の情報交換が必要である。ティチーノ州大評議会の司法・権利委員会は、2024年3月8日、イタリアの元国家反マフィア検察官で元上院議長のピエトロ・グラッソをベリンツォーナでの会合に招いた。グラッソは、マフィアに対するイタリアの立法上の手段について説明した。議論は、2022年にスイスで提案されていた公共調達のための反マフィア証明書、効果的なデータベースの必要性、洗浄における暗号資産・デジタル資産の利用、そして下限刑の抑止効果に及んだ。6 委員会の副委員長は、事業とマネーロンダリングのためにスイスに定住した組織犯罪の構成員は、スイスの刑罰がイタリアのそれよりも軽いため、比較的安全だと感じていると述べた。7 2022年9月にティチーノ州選出の国民議会議員マルコ・ロマーノが提出した要請において提案された、スイスで事業を行うイタリア企業に対する反マフィア証明書の構想は、2024年12月に連邦参事会によって退けられた。連邦参事会の見解によれば、イタリアに本拠を置く入札者および下請業者にのみ課される要件は差別的であり、その公共調達への参加に対する不均衡な障害となり、会社の本拠を移転することによって回避され得るものであった。8
よくある誤解。スイスの銀行秘密がいまなおルガーノにおけるイタリアのマフィア構成員の口座を保護している、と言われることがある。銀行法第47条は、顧客データを無権限の開示から保護している。同条は、法律が要求しまたは許容する開示には適用されない。AMLA第9条またはスイス刑法（SCC）第305ter条第2項に基づくMROSへの報告、スイスの検察官の提出命令、そしてイタリアの司法共助要請の執行は、いずれも銀行秘密に優先する。マフィア事件においては、イタリア法上のマフィア型結社への参加が実質的にスイスの犯罪組織参加罪に相当するため、双方可罰性の要件は満たされる。実務上の限界は別のところにある。すなわち、要請の執行に要する時間、書類の送付に対する口座名義人の不服申立ての権利、そして構成員であることについてのイタリアとスイスの立証基準の相違である。
注
- Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso、2014年4月2日に連邦参事会が承認、LexFind、https://www.lexfind.ch/tolv/168354/it。 ↩
- "Cooperazione di polizia, l'ambasciatore al Centro di Chiasso"、laRegione、2023年10月23日、https://www.laregione.ch/cantone/mendrisiotto/1707257/servizi（2013年の警察・税関協力協定への言及）。 ↩
- MROS, Jahresbericht 2024（前掲）、15頁。 ↩
- MROS, Annual Report 2025（前掲）、27頁。 ↩
- MROS, Annual Report 2025（前掲）、4.3節。 ↩
- laRegione、2024年3月8日（前掲）。 ↩
- laRegione、2024年3月8日（前掲）。 ↩
- "Discriminatorio il certificato antimafia per le aziende italiane in Svizzera"、Ticinonline、2024年12月6日、https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1801794/discriminatorio-il-certificato-antimafia-per-le-aziende-italiane-in-svizzera（国民議会議員マルコ・ロマーノの2022年9月の要請に対する連邦参事会の回答に関する報道）。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。