マーニ・プリーテ、スイスの口座、1990年代の評判の危機
タンジェントポリ、ルガーノに及ぶ
1992年2月17日、ミラノの検察は、ミラノの老人ホームの社会党系理事長Mario Chiesaを賄賂の受領中に逮捕した。この事件は、Mani Pulite（「清い手」）として知られる捜査と、Tangentopoliすなわち「賄賂の都」と呼ばれるスキャンダルの端緒となり、2年のうちに1945年以来イタリアを統治してきた諸政党を崩壊させた。1 Antonio Di Pietroらを擁するミラノの検察官チームは、企業が公共契約のために政治家及び政党に支払った賄賂がしばしば外国で支払われており、その最も一般的な行き先がスイスの銀行口座であることを突き止めた。したがって捜査は、その最初の数か月からスイスの司法共助に依存していた。Chiesa事件そのものにおいて、Di Pietroは「Levissima」及び「Fiuggi」という名の二つのスイスの口座を発見し、押収させた。ミラノからの要請がルガーノその他の金融センターのスイスの検察官に届くにつれ、スイスの裁判所は多くの事件において、要請に記載された事実、しばしば虚偽会計及び違法な政党資金と結び付いた汚職として提示された事実が、スイス法上の犯罪に該当するか否かを判断しなければならなかった。2
汚職はスイス法上重罪であり、スイスの裁判所は大半の事件で共助を認めた。ルガーノの検察官は特別な立場にあった。イタリアの政治家への支払いに用いられた口座の一部がルガーノの銀行で開設され、地元の仲介者を通じて保有されていたからである。その中で最もよく知られたconto Protezioneについては後述する。3 賄賂はイタリア企業の「裏金」から支払われており、その裏金自体もしばしばスイスに保有されていたため、賄賂の捜査は支払企業の未申告資産をも明るみに出した。ここで租税上の例外が限界を画した。脱税に関する情報は、特定性の原則によりイタリア当局が使用することはできなかった。
conto Protezione
ルガーノに関係する口座のうち最も有名なものは、Mani Pulite以前に遡るが、その過程で初めて解明された。Union Bank of Switzerlandルガーノ支店の口座番号633369、通称conto Protezioneは、Roberto Calviがイタリア社会党に支払った巨額の賄賂を受け取った。裁判記録によれば、Calviは1980年、自らの銀行の流動性危機が国営エネルギー・グループENIからの5,000万米ドルの新規融資によって解決された際に、Bettino Craxi及びClaudio Martelliに賄賂を支払っていた。Craxiの腹心Silvano Lariniがこの口座を保有していた。ミラノの裁判官は長年にわたり、その背後に誰がいるかを突き止めようとして果たせなかった。4 1992年5月に同人に対する令状が発付された後、Lariniは国外にとどまった。1993年2月7日、同人はヴェンティミーリアの国境でAntonio Di Pietroに出頭し、自らの役割を供述した。Licio Gelliが裏付けた同人の供述により、Martelliは1993年2月10日に法務大臣を辞任した。その後のアンブロジアーノ破産に関する別個の手続において、Larini、Gelli及びLeonardo Di Donnaの詐欺破産幇助による有罪判決は2003年に確定したが、Martelliに対する訴追は時効にかかった。破毀院（Corte di Cassazione）は1999年にCraxiの8年の刑を破棄して差し戻し、その後同人に対する手続は2000年に同人の死亡により打ち切られた。5 他の汚職及び違法な政党資金の事件で確定的に有罪とされていたCraxiは、イタリアに戻ることなく2000年1月19日にチュニジアのハンマメットで死去した。
この事件は、本章で語る三つの物語を結び付けた。そのルガーノ子会社がCalviのネットワークの一部であったアンブロジアーノ銀行グループの資金が、ルガーノの銀行を通じて、同銀行会長の政治的保護者に流れていた。スイスが犯罪結社を理由に引き渡すことのできなかったP2ロッジの首領Gelliは、支払いを裏付け、自らもその手続で有罪とされた。全容は、1990年代の汚職捜査とミラノ及びスイス当局の協力を通じて初めて明らかになった。
注
- "Mani pulite", Italian Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Mani_pulite （最後の手段として参照。1992年2月17日の「presidente del Pio Albergo Trivulzio」Mario Chiesaの逮捕。Gerardo D'Ambrosioが統括し、Antonio Di Pietro、Gherardo Colombo及びPier Camillo Davigoで構成された検察官チーム）。 ↩
- "Mani pulite", Italian Wikipedia（前掲）（Di Pietroは「aveva scoperto e messo sotto sequestro due conti svizzeri, Levissima e Fiuggi」）。 ↩
- "Banco Ambrosiano", Italian Wikipedia（前掲）（「famoso 'Conto Protezione' di Lugano」）。個々の仲介者の名はここでは挙げない。 ↩
- "Silvano Larini", Italian Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Silvano_Larini （最後の手段として参照。「titolare del conto corrente Ubs 633369 in Svizzera (alias 'conto protezione')」）；"Banco Ambrosiano", Italian Wikipedia（前掲）（ルガーノの「Conto Protezione」「su cui transitò la maxi-tangente versata da Roberto Calvi al PSI」。1980年のENIによる5,000万米ドルの融資。これについてCalviは「come risulta dagli atti processuali, pagò tangenti a Claudio Martelli e Bettino Craxi」）；"Claudio Martelli", Italian Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Martelli （「per quindici anni i giudici di Milano avevano invano indagato」）。 ↩
- "Silvano Larini", Italian Wikipedia（前掲）（1992年5月の令状。1993年2月7日ヴェンティミーリアでのDi Pietroへの出頭。「chiamate in correità (confermate da Licio Gelli)」）；"Claudio Martelli", Italian Wikipedia（前掲）（アンブロジアーノ破産に関するavviso di garanziaを受けた後、1993年2月10日に辞任）；"Banco Ambrosiano", Italian Wikipedia（前掲）、"Martelli, reato prescritto per il Conto Protezione", la Repubblica, 27 February 2003を引用（Di Donna、Larini及びGelliの有罪判決は2003年に確定。Martelliについては時効。Craxiの刑は「annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione nel 1999」、手続は「dichiarato estinto nel 2000 per decesso dell'imputato」）；"Bettino Craxi", Italian Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Bettino_Craxi （「per corruzione e finanziamento illecito」による二つの確定有罪判決。2000年1月19日ハンマメットで死去）。 ↩
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