資金はいかに国境を越えたか：運び屋、銀行券、相殺

長く、すき間の多い国境

イタリアとティチーノ州（カントン）との国境は、両国にとって最長の国境である全長744キロメートルのスイス・イタリア国境の一部をなしている。それは、ベドレット渓谷の奥の高アルプスから、マッジョーレ湖とルガーノ湖を回り込み、ベリンツォーナ東方の山地に至るまで、山々、谷、湖、そしてメンドリジオット地方の密集した郊外を貫いて走っている。¹ 当時の主要な道路国境検問所は、コモおよびミラノへの軸上にあるキアッソ－ポンテ・キアッソおよびキアッソ－ブロジェーダ、ヴァレーゼへの道路上のスタービオ－ガッジョーロ、ルガーノ湖とマッジョーレ湖を結ぶ川に架かるポンテ・トレーザ、そして湖岸のガンドリアおよびオリアであった。鉄道はキアッソで国境を越えていた。同地では、国際駅と1925年に開設された自由港によって、町が運送取扱業者や通関業者の中心地となっていた。² 数十の副次的な通過点、小道および湖上の経路がこれを補っていた。第A.IV章では、ロンバルディアとティチーノの国境地帯における密輸の長い伝統を述べている。1945年以降、紙巻きたばこ、コーヒー、砂糖、米および塩の取引は、戦時中と同様に盛んであった。³ イタリア語では、編み籠、すなわちbricollaに入れた荷を背負って運ぶ密輸業者は、spalla（肩）に由来してspalloneと呼ばれた。⁴

戦後数十年のspalloniは、物資を南のイタリアへと運んだ。イタリアでは、スイスの紙巻きたばこやコーヒーは、イタリア国家の専売品より安価であった。1950年代および1960年代の金融運び屋は、紙幣を北へと運んだ。彼らは物資の密輸業者の名称と習慣の一部を引き継いだが、その商売は異なっていた。数百万リラ相当の紙幣の荷は軽く、書類鞄や空洞の車のドア、あるいはベルトに収まり、自家用車で正規の国境検問所を通過することができた。運び屋に山道は必要なかった。必要だったのは、車と、もっともらしい旅行の理由と、キアッソまたはルガーノの銀行や両替所の連絡相手であった。イタリア側の同時代の記録は、ポンテ・キアッソ上方の通過点において車両に隠された「スイスの銀行に向けられた数百万」が発見されたことを伝えている。⁵ この役務に対する手数料は、この商売に関する後の記述によれば、運搬額の2〜3パーセント程度であった。⁶

取引の解剖

ベルベンニは、イタリア銀行の文書から、1960年代における違法な資本輸出の典型的な手順を再構成している。彼が「取引A」と呼ぶものにおいては、イタリアの居住者が自己の保有する株式を売却し、その代金を株式仲買人（agente di cambio）名義の口座に払い込む。仲買人はその金額を紙幣で引き出し、運び屋に手渡し、運び屋がそれをスイスへ運ぶ。そこで紙幣はスイスの銀行によって買い取られ、銀行はフランでの相当額を顧客の口座に入金する。その後、フランはスイスの銀行を通じてイタリアに再投資することができる。例えば、銀行名義で保有される証書や有価証券への投資であり、こうしてイタリアの投資家は外国投資家として自国に再び現れる。「取引B」は、フランの購入までは同じ経路をたどるが、資金はスイスに、流動的な形で、または国外に投資された形で留め置かれる。⁷ この再構成は、この仕組みの三つの特徴を示している。第一に、株式仲買人が有価証券を現金に換えていたことから、イタリアの金融仲介者がその一部をなしていた。第二に、物理的な国境越えが唯一のリスクの瞬間であった。第三に、スイスの銀行は連鎖の末端に位置し、紙幣を受け取った。銀行はそれを両替し、あるいは通常の銀行経路を通じてイタリアに戻すことができた。

イタリア銀行コモ支店は、スイスから還流するイタリアの紙幣の量から、論理的な結論を導き出した。同支店の報告書は、見たところそうであるように、これらの紙幣のかなりの部分が居住者による大規模かつ体系的な違法輸出の収益であるとすれば、それらはその居住者のために、密輸品の代金の支払いや国外での不動産投資または証券投資に用いられたに違いないと述べている。⁸ ベルベンニは、現金の密輸を1960年代における資本輸出の主要な仕組みとみなしている。⁹ それは単純で安価であり、自ら国境に姿を現すことのない資金の所有者にとっては、ほとんどリスクのないものであった。

注

1. Wikipedia, "Italy–Switzerland border", https://en.wikipedia.org/wiki/Italy %E2%80%93Switzerland_border（744キロメートル、"the longest border of both Italy and of Switzerland"）。最後の手段として使用。ティチーノ区間の長さは同記事に記載されていない。 ↩
2. Stefania Bianchi, "Chiasso", in HLS, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/002230/（1874年ルガーノ線、1876年コモ線、国際駅、1925年自由港、1950年以降の第三次産業の成長）。 ↩
3. BAZG, Benvenuti al Confine. Il Museo delle Dogane Svizzero（パンフレット, 2017年4月）, https://www.bazg.admin.ch/dam/it/sd-web/KYDqZH4XOhDY/broschuere-schweizer-zollmuseum_it.pdf（イタリア国境での密輸は "molto diffuso in tempo di guerra e nel dopoguerra"、とりわけ "sigarette, zucchero, caffè, riso e sale"）。 ↩
4. tio.ch, "Denaro, euro e informazioni: la Svizzera e gli spalloni", https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1532020/denaro-euro-informazioni-svizzera-spalloni-rotte。Treccani の定義 "colui che porta a spalla il carico di contrabbando" を引用し、bricolla を麦わらで編んだ籠と説明している。 ↩
5. VareseNews, "Ecco i miei eroi del contrabbando", 2007年8月5日, https://www.varesenews.it/2007/08/ecco-i-miei-eroi-del-contrabbando/231991/（ポンテ・キアッソおよびボスコ・デッラ・マイオッカ周辺での密輸に関する財務警察の元曹長の証言、"parecchi milioni destinati a una banca svizzera"）。 ↩
6. Wikipedia（イタリア語版）, "Spallone", https://it.wikipedia.org/wiki/Spallone（現金で2.5〜3パーセントの手数料。Paolo Mondani, "La banca dei numeri uno", Report, Rai 3, 2009年11月15日を参照）。この数字は近年の商売に関するものであり、規模の目安としてのみ引用する。 ↩
7. Berbenni（前掲）, 336–337, 表1（"Operazione A" および "Operazione B"）。 ↩
8. Berbenni（前掲）, 337。"una larga e sistematica esportazione illegittima e clandestina da parte dei 'residenti'" を表し、"a pagare merce contrabbandata ovvero ad eseguire investimenti immobiliari o mobiliari all'estero" に用いられた紙幣に関するイタリア銀行コモ支店の記述を引用している。 ↩
9. Berbenni（前掲）, 335（"contrabbando di denaro contante"）。 ↩

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