金、ダイヤモンド、ティチーノ州の精錬所

スイスの四大金精錬所のうち三つは、メンドリジオット地方とソットチェネリ地方に所在している。すなわち、バレルナのValcambi、カステル・サン・ピエトロのPAMP、そしてメンドリジオのArgor-Heraeusである。¹ したがって、金の禁輸はティチーノ州にとって特別な重みを持つ。スイスは、欧州連合（EU）の第7次パッケージに続き、2022年8月3日18時をもって、ロシア産の金および金製品の購入、輸入および輸送、ならびにこれらに関連するサービスを禁止した。² それ以前に、ロンドン地金市場は2022年3月にロシア産の金を締め出しており、2022年3月7日以降にロシアの精錬所で製造された地金は、スイスにおいても販売することができなくなっていた。³ 2022年6月、2022年3月にロシアで製造された3トンの金が、2022年5月に英国からスイスに輸入されていたことが明らかになった。関税当局と経済省経済事務局（SECO）は、スイスの禁輸以前に行われたこれらの輸入を調査したが、守秘義務を理由に受取人の名を明らかにすることを拒んだ。⁴

第12次パッケージによって、ダイヤモンドがこれに続いた。2024年1月31日にスイスが採用して以来、ウクライナ令第14条のeは、ロシア産ダイヤモンドおよびそれを組み込んだ製品の購入、輸入および移転を禁止しており、第三国で加工されたダイヤモンドへの段階的な拡大も定めている。⁵ 石の調達をアントワープとドバイに依存するティチーノ州の宝飾・時計産業にとって、この加工規則は、鉄鋼取引がすでに知っていた種類の原産地証明を要求するものである。

ロシアへの輸出と再輸出防止義務

ウクライナ令の輸出禁止は、デュアルユース品目、ロシアの軍事的・技術的強化に寄与し得る物品、エネルギー・航空・海事部門向けの物品、および奢侈品を対象としている（第3条～第11条のaおよび第14条のb）。そのうちのいくつかはティチーノ州に直接関わる。奢侈品の禁輸は、第F.III章で述べたメンドリジオット地方の物流会社が流通させる時計、皮革製品および衣料品に適用される。2024年以降のSECOによる行政制裁は、とりわけ皮革製品、高級宝飾品および衣料品に関するものであった。⁶ したがって、スタービオからアルマトイやエレバンの顧客に奢侈品を出荷する販売業者は、その物品がカザフスタンやアルメニアにとどまるかどうかを確認しなければならない。

2024年3月20日以降、ウクライナ令第14条のfはこの問いを制度化している。附属書3および19に掲げる物品ならびに附属書31の共通高優先度品目を、欧州経済領域（EEA）の構成国またはパートナー国以外の第三国に販売、供給、移転または輸出する輸出者は、これらの物品のロシアへの、またはロシアでの使用のための再輸出を契約上禁止しなければならない。契約は、違反に対する適切な救済手段を定めなければならない。輸出者は、違反を遅滞なくSECOに報告しなければならない。2024年2月1日より前に締結された契約は、2024年12月20日まで当該条項なしで履行することができた。⁷ この規定は、連邦参事会が2024年1月31日に採用した第12次パッケージとともに導入された。⁸ これは、規則（EU）No 833/2014第12g条のいわゆる「ノー・ロシア条項」に対応するものであり、同条項については、イタリアの文脈において後述する。

よくある誤解。スイスの制裁は、スイスの国境を越える物品にのみ関わるものと考えられがちである。仲介貿易を中心とする経済にとって、これは危険な誤りである。同令は、物品の所在地にかかわらず、ロシア産の鉄鋼、金その他の掲載物品の購入、ならびにこれらに関連する仲介、資金提供および保険を禁止している。黒海でロシア産鉄鋼を購入し、積荷が一度もスイスに触れることなくトルコに売却するルガーノの取引業者は、キアッソの輸入業者と同様に、ウクライナ令第14条のaに違反する。

注

1. Open, "Svizzera, inchiesta sull'oro russo", 26 June 2022, https://www.open.online/2022/06/26/svizzera-inchiesta-oro-russo-dogana-sequestro-oligarchi（4つの精錬所のうち3つがティチーノ州に所在）；名称および所在地は第F.I章の記載による。 ↩
2. SECO、2022年8月3日付プレスリリース（前掲）。 ↩
3. Open、2022年6月26日（前掲）（"Tutti i lingotti prodotti da raffinerie russe dopo il 7 marzo 2022 non possono più essere commercializzati in Svizzera"；ロンドン市場はもはやロシア産の金を受け入れていなかった）。 ↩
4. Open、2022年6月26日（前掲）（3トン、価額約2億スイスフラン、2022年3月にロシアで製造され、2022年5月に英国から輸入；関税当局およびSECOによる調査；受取人は非公表）。 ↩
5. 規則（EU）2023/2878（前掲）第3p条（ダイヤモンドは2024年1月1日から；加工ダイヤモンドは2024年3月1日から、その後の基準値あり）；cash.ch, "Diese EU-Sanktionen gegen Russland hat die Schweiz übernommen", 24 February 2024, https://www.cash.ch/news/top-news/diese-eu-sanktionen-gegen-russland-hat-die-schweiz-ubernommen-686868（第12次パッケージによるダイヤモンド禁輸のスイスによる採用）。 ↩
6. Duane Morris, "Switzerland – 13 administrative penalties for sanctions offences (March 2024 to July 2025)", European Sanctions Enforcement blog, 25 August 2025, https://blogs.duanemorris.com/europeansanctionsenforcement/2025/08/25/switzerland-13-administrative-penalties-for-sanctions-offences-march-2024-to-july-2025/. ↩
7. Swissmem, "Russland-Sanktionen: Vertragspflicht zur Verhinderung der Wiederausfuhr", https://www.swissmem.ch/de/wissen/krieg-in-der-ukraine/russland-sanktionen-vertragspflicht-zur-verhinderung-der-wiederausfuhr.html; Xenia Pisarewski (Pestalozzi), "Switzerland has adopted the European Union's 13th sanctions package", Mondaq, 2024, https://mondaq.com/export-controls--trade--investment-sanctions/1457248/. ↩
8. PwC Switzerland, "Sanktionen RU–UA Konflikt: Update"（前掲）。 ↩

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