ジュネーブのジェッリとスイス法の限界

Ambrosiano事件は、Licio Gelliという人物を通じて二度目にスイスに及んだ。1982年9月13日、Gelliはジュネーブの銀行から数万ドルを引き出そうとしていたところをジュネーブで逮捕された。彼は1983年8月10日にシャン・ドロン刑務所から脱走して南米へ渡り、1987年にスイス当局に出頭した。スイスはその後彼をイタリアに引き渡したが、それはイタリアが引渡しを請求した犯罪の一部についてのみであった。¹ スイス法の限界は、1989年11月、ジュネーブ選出の議員Guy-Olivier Segondが犯罪組織の罪を刑法典に導入する動議を提出した際に、国民議会で議論された。彼の動議はGelli事件を引き合いに出していた。Gelliは組織の首領であったにもかかわらず、スイスで出頭したことにより、P2に関連するイタリアの「association de malfaiteurs」の訴追を免れた。スイス法には対応する犯罪が存在せず、したがって引渡しのための双方可罰性の要件が満たされなかったからである。連邦参事会はこの動議を受け入れた。²

Ambrosiano事件が金融センターにとって意味したもの

連邦参事会にとって、Ambrosiano事件はピザ・コネクションとともに、マネーロンダリングとスイス金融センターとの結びつきを国際世論の定着した要素とした事件に属していた。³ この事件の三つの特徴は、引き続きスイスの実務を形づくった。第一に、外国資本の銀行が親グループによって目的の疑わしい取引に利用されるリスクであり、これは後に連結監督につながった。第二に、実際の所有者が受託者の背後に隠されたパナマおよびリヒテンシュタインのオフショア会社の役割であり、銀行のデューデリジェンス協定は実質的支配者の確認を通じてこのリスクに対処しようとした。第三に、イタリアの訴因にスイスの対応物がない場合に双方可罰性がイタリアとの協力に課す限界であり、1994年の犯罪組織の罪はこの限界を取り除くことを意図していた。

要点。Banco Ambrosianoは、Roberto CalviがルガーノのBanca del Gottardoに始まる外国のネットワークを築き、宗教事業協会（IOR）と結びついたオフショア会社を利用して同行自身の株式を購入させた後、1982年に破綻した。約12億米ドルのオフショア債務は、イタリアにおける刑事上の有罪判決と、IORによる約2億5,000万米ドルの任意の支払いにつながった。スイスにおいて、この事件は、外国資本のブッキング銀行、オフショア会社、そして双方可罰性の障壁のリスクを明らかにした。双方可罰性の障壁は、Gelli事件において犯罪結社を理由とする引渡しを妨げた。連邦参事会は1989年、Ambrosiano事件を、スイスがマネーロンダリングについて国際的な評判を得た原因の一つとして挙げた。

注

1. "Licio Gelli", イタリア語版Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Licio_Gelli（最後の手段として参照；1982年9月13日のジュネーブでの逮捕は"mentre cercava di ritirare decine di migliaia di dollari"；1983年8月10日の脱走；1987年のスイスでの出頭）。引渡しの限界については、次注に引用するSegondの動議を参照。 ↩
2. 国民議会, Segond動議, "Association de malfaiteurs et crime organisé dans le Code pénal suisse"（No. 89.655）, 1989年11月28日の審議, Amtliches Bulletin der Bundesversammlung, デジタル化版はhttps://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_89-655_1989-11-28.pdf。 ↩
3. 1989年6月12日の教書（前掲）, 1066頁。 ↩

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