国境を越えた協力：コモ、ミラノ、レッジョ・カラブリア、カタンツァーロ
イタリア側の対応機関
ティチーノ州の最前線のイタリア側は、スイス側とは異なる形で組織されている。イタリアの反マフィア捜査は、反マフィア地区検察局（Direzioni distrettuali antimafia、DDA）によって行われる。DDAは各控訴裁判所の所在地の検察庁に置かれた専門部であり、ローマの国家反マフィア・反テロ検察局（Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo、DNAA）によって全国的に調整されている。1 スイス国境にとって最も関係が深いのは、コモ県およびヴァレーゼ県を含むロンバルディア州を管轄するミラノのDDAである。したがって、コモの事件は、マフィア型結社が関わる場合にはミラノのDDAによって捜査され、他方でコモの検察官は、メンドリジオット地方との国境における国境を越える経済犯罪および税務犯罪の多くを含む通常の犯罪を扱う。レッジョ・カラブリアのDDAは、フラウエンフェルトの細胞を構成した者たちのファミリーを含むレッジョ県の一族を捜査し、カタンザーロのDDAは、Imponimento事件のAnello-Fruci一族を含むカタンザーロ県、ヴィボ・ヴァレンツィア県およびクロトーネ県の一族を捜査する。警察の捜査は、Carabinieri（カラビニエリ）、Polizia di Stato（国家警察）および金融事項についてはGuardia di Finanza（財務警察）によって、反マフィア捜査局（DIA）とともに行われる。DIAは複数の警察組織からなる機関であり、本章で引用するマフィア組織に関する半期報告書も公表している。2
この組織上の相違は、スイス側の関係者にとって実務上の帰結をもたらす。イタリアの反マフィア事件を扱うティチーノ州の検察官やルガーノの銀行の弁護人は、通常、数十名または数百名の被告人を対象とする事件を担当するミラノ、レッジョ・カラブリアまたはカタンザーロの検察官と相対することになる。そのような事件の証拠は主として通信傍受と協力証人の供述からなり、手続上の手段には、イタリアの反マフィア法典（Codice antimafia、2011年9月6日の立法令第159号）に基づく予防的差押えと没収が含まれる。これに対しスイスの事件は、典型的には、スイスに居住する1名または2名の者、その銀行口座およびその会社に関するものである。3
司法共助と犯罪人引渡し
司法協力の法的経路は第H.IV章で述べる。それは、1959年の刑事司法共助に関する欧州条約、第D.IV章で1980年代の経験にさかのぼって跡付けた1998年9月10日のスイス・イタリア補足協定、および刑事事件における国際司法共助に関する連邦法（IMAC）に基づいている。両国間の犯罪人引渡しは、1957年の犯罪人引渡しに関する欧州条約によって規律される。4 フラウエンフェルト事件とCavalli di razza事件は、これらの手段がマフィア事件においてどのように機能するかを示している。イタリアは逮捕状を発し、スイスにいる被疑者の仮逮捕を要請する。スイス警察がこれを逮捕し、連邦司法局が引渡しについて決定し、これに対しては連邦刑事裁判所への不服申立てが可能である。スイス国民は本人の同意なしに引き渡すことができない。帰化したフラウエンフェルトの細胞の構成員がスイスにとどまり、起訴なしに終わったスイスの手続に服したのはこのためである。5 資産の差押えおよび銀行書類の提出の要請は、連邦検察庁（OAG）または州の検察官によって執行され、イタリアの手続で没収された資産はIMAC第74a条に基づいて引き渡すことができる。
注
- Decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367、Legge 20 gennaio 1992, n. 8により転換（26の控訴裁判所所在地の検察庁におけるDNAおよびDDAの設置）；Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7（Legge 17 aprile 2015, n. 43により転換）によるテロリズムへの拡張。Wikipedia, "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo"、https://it.wikipedia.org/wiki/Direzione_nazionale_antimafia_e_antiterrorismo から要約（最後の手段として参照）。 ↩
- DIAは、Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345（Legge 30 dicembre 1991, n. 410により転換）によって設置された。その職員はCarabinieri、Polizia di StatoおよびGuardia di Finanzaから集められ、1992年上半期以降6か月ごとに議会に報告している。Wikipedia, "Direzione investigativa antimafia"、https://it.wikipedia.org/wiki/Direzione_investigativa_antimafia（最後の手段として参照）。"La Lombardia vista come 'capitale italiana della 'ndrangheta'"、laRegione、2022年10月2日（前掲）を参照。 ↩
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia。Legge 13 agosto 2010, n. 136第1条および第2条に基づき制定。Brocardi、https://www.brocardi.it/codice-antimafia/。 ↩
- 1959年4月20日の刑事司法共助に関する欧州条約（SR 0.351.1）；同条約を補足しその適用を容易にするための1998年9月10日のスイスとイタリアとの間の協定（SR 0.351.945.41）；1957年12月13日の犯罪人引渡しに関する欧州条約（SR 0.353.1）。いずれも体系的法令集0.35節に掲載、https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/0.3/0.35/index.html。第D.IV章および第H.IV章を参照。 ↩
- Blick, "Thurgauer Zelle"（前掲）。同意なきスイス国民の不引渡しについては、連邦憲法第25条およびIMAC第7条を参照。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。