ベリンツォーナとイタリア語による連邦司法 — 概要とまとめ
2025年1月31日、ベリンツォーナの連邦刑事裁判所刑事部は、コモディティ・グループTrafiguraのオランダの親会社、同グループの元上級管理職、仲介者、そしてアンゴラ国営石油会社の元職員を、外国公務員に対する贈賄の罪で有罪とした。同裁判所は同社に300万スイスフランの罰金を科し、連邦に対して1億4,500万米ドルの代替追徴金を支払うよう命じた。1 この判決は、スイスにおいて公開の公判を経てコモディティ取引会社が汚職で有罪とされた初の事例であり、上訴が表明された。2 こうして、唯一の完全なイタリア語圏の州（カントン）の州都で、ベリンツォーナの城から数百メートルの場所にある第一審裁判所が、ジュネーブ最大級のトレーディング・ハウスの一つの組織と、ルアンダで行われた支払について判断を下したのである。この種の事件は毎年ベリンツォーナに持ち込まれる。それらは、チューリッヒとジュネーブの銀行、ファンド・マネージャー、政府系ファンド、サッカー関係者、マフィアの一族、そして増加しつつある外国からの刑事共助要請に関わるものである。
本章は、連邦刑事司法がティチーノ州で行われていることが、スイスの金融センター、とりわけルガーノにとって何を意味するのかを問う。本章の主張は、連邦刑事裁判所をアルプスの南に置いたことは、連邦国家におけるイタリア語圏スイスの位置付けに関する政治的決定であり、2002年に連邦参事会の助言に反して下されたものであるが、その決定はその後、独自の実質的重みを獲得したということである。同裁判所は、国際的側面を有する経済犯罪の最も重要な事件を裁き、スイス連邦検察庁（OAG）の強制処分を審査し、国際共助に関する上訴の大半について判断している。マネーロンダリング、法人の刑事責任および外国公務員贈賄に関するその判例は、国内のあらゆる地域の銀行、資産運用会社およびトレーディング会社が管理しなければならないリスクを画定している。イタリア語はその三つの手続言語の一つであるが、ドイツ語およびフランス語の事件がイタリア語の事件をはるかに上回っている。
第J.I章は、連邦の国語および公用語としてのイタリア語と、連邦機関における多言語主義の法的保障を記述した。第J.III章は法律用語を扱う。第G.III章は、連邦刑事裁判所に至ったいくつかの事件を含め、ティチーノ州におけるマネーロンダリングと組織犯罪の事件を論じ、第H.IV章は、刑事および民事に関するイタリアとスイスの間の共助を論じた。本章はそれらの事件を繰り返さない。本章は、連邦刑事司法の沿革と裁判所の所在地に関する決定から始め、次に裁判所の組織、事件数および手続言語に関する規則、経済犯罪に関する連邦の管轄、ならびにOAGの役割を記述する。二つの節で、過去10年間の金融センターにとっての画期的な事件を分析する。さらに各節で、共助における裁判所の役割、裁判所に対する監督と批判、ティチーノ州の州裁判所とその他の連邦裁判所、そして仲裁におけるイタリア語の使用を扱う。本章は、ルガーノで顧客に助言する者にとっての実務上の帰結をもって締めくくる。
結論
連邦刑事裁判所がベリンツォーナに来たのは、連邦議会が2002年6月に、イタリア語圏スイスは第一級の連邦機関に値すると決定したためである。連邦参事会は、ベルンや大都市から遠く離れた裁判所が機能し得るかを疑問視していた。その疑念は不合理なものではなかった。20年以上を経て、同裁判所は経済および国際問題におけるスイス刑事司法の中心となっている。同裁判所は、マネーロンダリング、汚職および詐欺の最大の事件を審理し、OAGの強制処分を審査し、共助における上訴の大半について判断する。Credit Suisse、Lombard Odier、Trafigura、Gunvorおよび1MDBの各事件におけるその判決は、国内全域の銀行とトレーディング会社が管理しなければならないリスクを画定している。FIFA事件およびMartynenko事件における無罪判決、ならびにあるプライベートバンクとその元最高経営責任者に対する無罪判決は、同裁判所が有罪とする前に前提犯罪と組織上の欠陥の証明を求めることを示している。
この制度の中で、イタリア語には明確な位置が与えられている。刑事司法機関組織法（StBOG）第3条は、関係者、文書および最初の捜査行為の場所に応じて、各事件をドイツ語、フランス語またはイタリア語に割り当てるため、同裁判所の事件のうちイタリア語で行われるのは約10分の1にすぎない。これらの事件は、主としてティチーノ州、OAGのルガーノ事務所、およびイタリアからの共助要請に由来する。イタリア語を話す裁判官と書記官のいない裁判所では、これらの事件の処理ははるかに困難となるであろう。スイス刑事訴訟法（CrimPC）第68条および欧州人権条約（ECHR）第6条第3項に基づく通訳および翻訳を受ける権利は、自らの公判の言語を理解しない被告人を保護する。これに対し仲裁では、当事者が言語を自由に選択し、ルガーノの優位は、スイス法とSwiss Rulesの対等な言語としてイタリア語を利用できることにある。
同裁判所の弱点は制度的なものである。その上訴部は過重負担を抱え、仮の施設に置かれており、審級間の関係は未解決であり、2020年の危機は世論の圧力下にある小規模な裁判所の脆弱性を示した。州の司法にとっては、2024年にルガーノでの建物購入が失敗したことにより、施設に関する政治的選択が金融センターにおける司法運営に影響することが示された。ルガーノの実務家にとっての教訓は実際的なものである。すなわち、顧客を規律する連邦刑事法は列車ですぐの場所で形成され、事件がティチーノ州で始まる場合には彼ら自身の言語で形成されるのであり、その手続と言語の両方を理解する者に報いるのである。第J.III章は、裁判所から法律言語そのものへ、そしてスイスのイタリア語とイタリア共和国の法律イタリア語との差異へと目を転じる。
五つの文で
連邦憲法第191a条に基づいて設置され、2004年4月1日から活動しているベリンツォーナの連邦刑事裁判所は、その所在地を、イタリア語圏スイスに第一級の連邦機関を与えた2002年6月21日の連邦議会の決定に負っている。CrimPC第23条および第24条の下で、同裁判所はマネーロンダリング、汚職、組織犯罪および国際経済犯罪の連邦事件を審理し、その抗告部はOAGの強制処分と国際共助における上訴の大半を審査する。OAGは、StBOG第3条に基づき、関係者、文書および最初の捜査行為の場所に応じて各事件の言語を選択するため、同裁判所の事件の約10分の1がイタリア語で行われ、言語を理解しない被告人は通訳および翻訳を受ける権利を有する。Credit Suisse、Lombard Odier、Trafigura、Gunvorおよび1MDBの各事件における2022年から2026年までのその判決は、無罪判決とともに、スイス全域の銀行とトレーダーに対する法人の刑事責任の要件を画定している。ルガーノにとって同裁判所は、連邦司法への近接性、イタリア語による判例の体系、そしてルガーノの州裁判所とSwiss Rulesに基づく仲裁におけるイタリア語の使用を補完する専門的環境を意味する。
注
- 連邦刑事裁判所, 2025年1月31日の判決SK.2023.49に関するプレスリリース, https://www.bstger.ch/de/media/comunicati-stampa/2025/2025-01-31/1454.html。プレスリリースは当事者を匿名化している。その身元は報道によって伝えられた。"Trafigura and ex-COO convicted of bribery by Swiss court", SWI swissinfo.ch, 2025年1月31日, https://swissinfo.ch/eng/trafigura-and-ex-coo-convicted-of-bribery-by-swiss-court/88809216。 ↩
- Public Eye, "Swiss court sentences Trafigura's 'wolves'", プレスリリース, 2025年1月31日, https://www.publiceye.ch/en/media-corner/press-releases/detail/swiss-court-sentences-trafiguras-wolves; "Trafigura and former executive found guilty of bribing Angolan official", The Edge Malaysia (Reuters), 2025年1月31日, https://theedgemalaysia.com/node/742918（元管理職の弁護人が上訴を表明した）。判決は公表時点で確定していなかった。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。