トラフィグラ：アンゴラと初の公開裁判
ジュネーブを拠点とする世界最大級の石油取引会社の一つであるTrafiguraは、外国公務員贈賄についてスイスで公開の公判において裁かれた最初の企業である。スイス連邦検察庁は2023年12月、同社、その元最高執行責任者、アンゴラ国営石油会社の子会社の元責任者、およびスイス人の仲介者に対して起訴していた。1 公判は2024年12月、ベリンツォーナの連邦刑事裁判所刑事部において10日間にわたって行われた。2
2025年1月31日に言い渡された判決は、被告人全員を有罪とした。Trafigura Beheer BVは、2009年から2011年までの間にアンゴラ国営石油会社の子会社の責任者のためになされた違法な支払を防止するために必要な内部措置を講じなかったとして訴追されていた。同社は、300万スイスフランの罰金（連邦検察庁は法定上限の500万を求刑していた）と、得られた違法な利益に相当する1億4,500万米ドルの代替請求権を連邦に支払うよう命じられた。3 Le Tempsによれば、これらの利益は2009年から2011年までの間に獲得された九つの争われた傭船契約およびバンカリング契約に由来するものであり、2023年から2024年にかけて100億米ドルを超える利益を上げた企業にとって、この刑罰は財務的には比較的痛みの少ないものであった。4
賄賂は500万米ドル近くに上り、ペーパーカンパニーおよび仲介者を含む複雑なストラクチャーを通じて支払われた。5 ジュネーブ州に居住する英国籍のTrafiguraの元ナンバー2は、外国公務員に対する積極的贈賄により、32か月の拘禁刑（うち12か月は実刑）を言い渡された。裁判所は、同人が社内に構築された贈賄の仕組みを知らなかったはずはないと認定した。アンゴラの元公務員は36か月の拘禁刑（うち14か月は実刑）および代替請求権を、スイス人の仲介者は全部執行猶予付きの24か月の拘禁刑を言い渡された。6 元役員の弁護側は、判決が一般的な推定に依拠していると主張してこれを争った。有罪とされた4名のうち3名が控訴したため、2025年末には控訴審の準備が進められていた。7
Trafigura事件がそれ以前の事件と異なるのは、公開の公判が開かれた点であり、Public Eyeによれば、これによりコモディティ部門における汚職の仕組みと同社の沈黙の文化が明るみに出た。また、元役員に実刑の拘禁刑が言い渡された点でも異なり、これはスイスの同部門において初めてのことと紹介された。8 この事件は、Gunvor事件では不可能であった、関与した自然人に至るまで責任の連鎖をたどろうとするスイスの裁判所の決意を示している。
| 企業 | 決定 | 制裁 |
|---|---|---|
| Gunvor | 2019年10月14日の略式命令、2024年の追加命令 | 9,400万スイスフラン、8,670万スイスフランおよび米国で6億6,100万米ドル |
| Glencore | 2024年8月5日の略式命令 | 罰金200万スイスフランおよび代替請求権1億5,000万米ドル、2023年に2,970万米ドル |
| Trafigura | 2025年1月31日の連邦刑事裁判所判決（控訴中） | 罰金300万スイスフランおよび代替請求権1億4,500万米ドル、自然人に対する拘禁刑 |
要点。Gunvor、GlencoreおよびTrafiguraは、アフリカおよび中南米における公務員への贈賄を防止しなかったとして、スイス刑法（SCC）第102条に基づきスイスで有罪とされた。9,000万から1億5,000万に及ぶ代替請求権は、争われた取引の利益を吸収する。Trafigura事件では、さらに元役員に実刑の拘禁刑が言い渡された。
注
- Agence Ecofin, “Condamnation historique de Trafigura pour corruption en Angola”, 2025年2月3日。 ↩
- Bilan, “Tribunal pénal fédéral : les accusés du procès Trafigura sont tous reconnus coupables”, 2025年1月31日。 ↩
- RTS, “L’entreprise Trafigura écope d’une amende et certains accusés de prison ferme pour corruption en Angola”, 2025年1月31日。 ↩
- Le Temps, “Pétrole en Angola : Trafigura est la première firme condamnée pour corruption à l’issue d’un procès en Suisse”, 2025年2月。 ↩
- Agence Ecofin、前掲。 ↩
- RTS, 2025年1月31日、前掲；Bilan, 2025年1月31日、前掲。 ↩
- Bilan, 2025年1月31日、前掲；Le Temps, “Après la condamnation historique de Trafigura pour corruption en Angola, un procès en appel se prépare”, 2025年12月30日。 ↩
- Public Eye, “La justice fédérale condamne les loups de Trafigura”, publiceye.ch（2026年9月閲覧）。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。