2020年の詐欺事件：積荷が存在しないとき — 概観と要約
貿易金融の歴史において、2020年は詐欺の年として記憶されるであろう。数か月のうちに、シンガポール、ドバイその他に拠点を置く複数のトレーダーが破綻し、異なる銀行に何度も提示された積荷や、存在しない積荷を担保として融資を受けていたことが明らかになった。銀行の潜在的損失は90億ドルを超え、複数の主要機関がこの業界から撤退し、またはジュネーブのチームを閉鎖した。本章では、これらの事例をたどり、その仕組みを分析し、銀行とジュネーブにとってのその帰結を述べ、実務家が心に留めるべき教訓を導き出す。
五つの文で
- 2020年春の原油価格の暴落は、主としてシンガポールにおいて、貿易金融の分野で何年にもわたり横行していた詐欺を明らかにした。
- アジア最大級の石油トレーダーのひとつであるHin Leongは、8億米ドルの損失を隠蔽し、担保に供された石油を売却し、架空の取引を作出した後、約40億ドルの債務を抱えて2020年4月17日に支払猶予を申請した。その創業者は、これらの行為について2024年に有罪判決を受けた。
- Agritrade、ZenRock、Hontop、Sugih Energyその他のトレーダーは、多重融資の疑いの対象となり、潜在的損失の総額は90億ドルを超えた。
- ABN Amroは貿易金融から撤退し、Société Généraleはシンガポールの部門を閉鎖し、BNP Paribasは新規融資を停止してスイスのチームを閉鎖した。これにより、ジュネーブのトレーダーが利用できる信用は縮小した。
- 教訓は、書類の検証、商品の管理、トレーダーの把握、銀行間の連携、そしてチームの技能に関わるものである。
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。