迂回事件

制裁は、ジュネーブの関係者が関与する回避事件を生じさせた。最も重要な事件は、ジュネーブに拠点を置くあるトレーダーに関するものであり、報道は、ロシア産石油に関連する取引の嫌疑で欧州連合（EU）から制裁を受けた最初の欧州国籍者であるとしている。Tribune de Genèveによれば、ブリュッセルは、ヴィルルーズ通りに登記上の本店を置いていた同人の会社Paramount Energy & Commodities SAが、対応するスイスの制裁が発効する直前の2022年6月にロシア事業を移管したドバイの子会社を通じて、G7が課した価格上限を回避したと非難した。トレーダー及び複数の団体の資産凍結を含むこれらの制裁は、英国が課した制裁に上乗せされたものであった。トレーダーの側は、これらの非難を争った。¹swissinfoは、スイスがこの会社に制裁を科すことを見送った際、欧州連合がスイスに圧力をかけたと指摘している。²

この事件はいくつかの仕組みを示している。制裁を適用しない法域に設立された子会社へ活動を移管することにより、元の法域では禁止されている業務を継続することが可能となる。ジュネーブ、ドバイ及び香港に事業体を有するグループ構造は、責任の帰属を複雑にする。欧州とスイスの制裁の間の時間差は、関係者が欧州連合の制裁を受けながらスイス法の下では適法に活動し得るグレーゾーンを生み出す。

その他の事件は、デュアルユース品の引渡し、制裁対象者のための支払、及び対象団体へのサービス提供に関するものであった。経済省経済事務局（SECO）は調査を行い、それは刑事手続に至ることもある。同局はまた、関係者の義務を明確にするため、2026年2月26日に制裁に関する解釈指針を公表した。³

注意。制裁対象の活動を、制裁を適用しない法域に設立された子会社に移管することは、当該法域の法の下では適法であり得るが、関係する個人及び団体を欧州連合、英国又は米国による制裁にさらし、状況によってはスイスにおいて処罰される回避行為を構成し得る。

注

1. 「Premier trader genevois sanctionné pour ses liens avec le pétrole russe」、Tribune de Genève及び24 heures、2024年12月19日。↩
2. 「Émirats arabes unis vs Suisse : rivalité ou synergies dans le commerce des matières premières ?」、swissinfo.ch、2025年6月4日。↩
3. 経済省経済事務局、「FAQ – Sanctions contre la Russie」、前掲。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。