アフリカへの返還とその教訓
ナイジェリア以外にも、いくつかのアフリカ諸国がスイスによる返還または凍結の恩恵を受けている。アンゴラに関連する資金は、2000年代半ばに、武器密輸事件を背景として、開発プロジェクトに充当される返還につながった。1ローラン・バグボの周辺の者の資産は2011年に凍結された。2最近の分析によれば、チュニジアが受け取った返還は、2016年に約25万スイスフラン、2017年に350万ユーロ、2021年に350万ディナールと、わずかなものにとどまる。これは、チュニジアの没収委員会がベン・アリ体制の資産を130億米ドルと評価したことと比べると、きわめて小さい。3
これらの経験はいくつかのことを教えている。第一に、返還は出所国の協力に依存し、その国の機関は手続を遂行する能力と意思の双方を備えていなければならない。モブツ事件の失敗とエジプトの凍結の解除がそのことを証明している。第二に、アバチャ事件が示したように、返還された資金の使途は監視されなければならない。2008年から2014年までの間にカザフスタンに返還された1億1,500万米ドルを完全な独立性をもって管理したBota財団のモデルは、まさにそれを保証しようとしたものであった。4第三に、返還された額は、横領された額と比べると依然として小さい。Public Eyeは、1990年代末以降に国際的に返還された50億スイスフランのうち、スイスが約17億スイスフランを返還しており、これによってスイスは首位に立つが、この数字は何よりも、スイスの銀行が独裁者にとって第一の避難所となっていたことを明らかにしていると指摘している。5
第四の教訓は予防に関わる。あらゆる返還は、それ以前の失敗を認めることである。すなわち、不正資産は、デューデリジェンス義務にもかかわらずスイスの銀行に受け入れられていたのである。スイス銀行協会は、取引関係を開始する前に必要な確認を行うのは銀行の責務であり、重要な公的地位を有する者についてはなおさらであると指摘している。非政府組織は、この義務が常に十分に遵守されてきたわけではないと考えている。6アラブの春を受けて、失脚したアラブの指導者たちによって10年間に約10億スイスフランがスイスに預けられていたことが明らかになり、その期間に払われた注意について疑問が生じている。7
注
- アンゴラ・スイス社会人道プログラムの起源となった2005年の返還合意。同プログラムはスイス大使館およびスイス開発協力庁（SDC）が運営し（農業学校、技術系中等学校）、2012年に第二の返還合意が続いた。連邦外務省、「Relations bilatérales Suisse–Angola」（スイス・アンゴラ二国間関係）、fdfa.admin.ch（2026年9月閲覧）。↩
- Public Eye、「Avoirs illicites」（不正資産）、前掲。2011年のバグボ一族の資産の凍結に言及している。↩
- 「Biens volés, restitutions gelées : pourquoi l’Europe garde encore l’argent des anciens régimes africains」（盗まれた財産、凍結された返還：欧州はなぜ今なおアフリカの旧体制の資金を保有しているのか）、Afrik.com、2026年4月7日。↩
- 「Notre politique de restitution sert aussi bien nos valeurs que nos intérêts」（わが国の返還政策は、わが国の価値と同様にわが国の利益にも資する）、Pascale Baeriswylへのインタビュー、swissinfo.ch（2026年9月閲覧）。↩
- Public Eye、「Avoirs illicites」、前掲。↩
- 「Loi modèle pour la restitution des fonds de dictateurs」（独裁者の資金の返還のための模範法）、swissinfo.ch、前掲。↩
- 「Loi modèle pour la restitution des fonds de dictateurs」、swissinfo.ch、前掲。↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。