1980年代：スキャンダルと論争
デューデリジェンス協定は、新たなスキャンダルの発生を防ぐことはできなかった。1980年代には、いくつかの事件がスイスの金融センターを巻き込んだ。麻薬密売組織によるスイスの口座の利用、失脚した外国指導者の資産、犯罪に由来する資金の洗浄である。Public Eyeによれば、政府が資金洗浄対策立法の必要性を認めるまでには、さらに三つのスキャンダルを要した。1
画期的な事件の一つは、1986年、フィリピンの元大統領Ferdinand Marcosの失脚直後に連邦参事会が命じた同人の資産凍結である。2長期にわたる返還手続の端緒となったこの事件は、スイスがその後数十年にわたって発展させていく実務の始まりとなった。この実務については、第I部においてアフリカの指導者の資産との関係で検討する。他方、国際的な捜査によって摘発された麻薬密売事件は、スイスの口座が犯罪資金の洗浄に利用されていることを示した。3
金融センターをめぐる政治的議論は激しさを増した。1970年代末に提起された、銀行守秘義務の濫用と銀行の権力を問題とする国民発議は、国民投票に付され、否決された。4改革推進派は、犯罪又は租税に由来する資本の受入れを非難し、金融センターの擁護派は、私生活の保護及びスイス経済にとっての守秘義務の重要性を強調した。
1980年代末には、ある政治的事件が国家の最高レベルにまで及んだ。資金洗浄に関連する事件において、ある連邦参事が、夫が取締役を務める会社に対する捜査について夫に知らせた後、辞任したのである。5この出来事は政治的な問題意識の高まりを加速させ、資金洗浄に対する刑事規定の導入に寄与した。
注
- Public Eye、前掲。 ↩
- swissinfo.ch「Comment la Suisse a gelé les avoirs de Ferdinand Marcos」（2026年）：凍結は、1986年3月24日、Credit Suisseが差し迫った引出しを報告したまさにその日に、連邦参事会がその憲法上の緊急権限に基づいて命じたものである。1991年に最初の銀行書類がフィリピンに引き渡され、1995年8月に封鎖口座への移転が命じられ、1997年末に連邦最高裁判所が「資金の早期返還」を承認し、1998年6月に6億8,300万スイスフランがマニラに送金され、2009年初頭に約1,000万の最終分が送金された。 ↩
- La Vie économique 3/2023：キアッソ事件（1977年4月14日、Texon、14億スイスフラン）に続く「Pizza Connection」事件及び「Lebanon Connection」事件並びにMarcos事件は、スイス刑法（SCC）第305条の2及び第305条の3の導入（1990年3月）並びに資金洗浄防止法（AMLA）の制定（1997年10月）の契機となった。Année politique suisse（politchronik）：連邦参事Elisabeth Koppの夫であるHans W. Koppは、当時最大の資金洗浄事件とされた「Lebanon Connection」の対象となったShakarchi Trading AGの取締役会副会長であった。疑惑は1988年8月27日に公になり、連邦参事の辞任は1988年12月12日に発表され、1989年1月12日に即時に効力を生じた。 ↩
- 国民発議「contre l’abus du secret bancaire et de la puissance des banques」（銀行守秘義務の濫用及び銀行の権力に反対する国民発議）は、1984年5月20日、賛成46万4,637票に対し反対125万8,964票（約73%）で、全州（カントン）により否決された。結果確認の決定、swissvotes.ch（2026年9月閲覧）。 ↩
- Dictionnaire historique de la Suisse（DHS）、項目「Kopp, Elisabeth」：連邦参事会に選出された最初の女性（1984年10月2日）であり、連邦司法警察省の長であった。1988年10月27日、同省からの1本の電話が「夫に、資金洗浄の疑いのある会社の副会長職から退くよう促した」。「1988年12月12日、連邦参事会副大統領に選出された数日後、Elisabeth Koppは辞任を表明した」。辞任は1989年1月12日に発効した。1990年2月23日、連邦最高裁判所により職務上の秘密漏示の罪について無罪とされた。 ↩
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