対抗勢力としての非政府組織

透明性と説明責任を求める声は、非政府組織に負うところが大きく、そのいくつかはジュネーブまたはスイスの他の地域に拠点を置いている。とりわけPublic Eyeは、前章で述べた事件において決定的な役割を果たした。2017年の同団体の刑事告発はGlencoreの有罪判決に至った捜査の端緒となり、2017年以降に公表されたコンゴにおけるGunvorに関する調査は手続と並行して進められた。¹ ドバイにおけるロシア産石油の取引に関する同団体の調査は、制裁の回避を記録している。²

これらの団体は、当局および企業が考慮に入れることを学んだ対抗勢力として機能している。これらの団体は、調査能力、産出国におけるネットワーク、メディアへのアクセス、そして世論から見た正統性を有している。その報告書は、刑事手続、議会審議および国民発議の材料となる。また、スイス国内外において、金融センターに関する世論の形成にも寄与している。

非政府組織と業界との関係は、対立と対話の間を揺れ動いている。企業はしばしばこれらの調査の手法と結論に異議を唱えるが、その圧力の下で透明性に関する約束を採用し、コンプライアンス・プログラムを強化してきた。連邦当局は、業界、非政府組織および行政を集める対話のプラットフォームを設けている。³ 信頼を売る金融センターにとって、この対抗勢力は制約であると同時に資源でもある。

注

1. Business & Human Rights Resource Centre, “RDC : Glencore condamnée pour corruption par le Ministère public de la Confédération en Suisse”（コンゴ民主共和国：Glencore、スイス連邦検察庁により汚職で有罪に）, 2026年9月閲覧；Public Eye, “Gunvor: unprecedented conviction in corruption case”, 2019年10月17日。 ↩
2. Public Eye, “Russian oil trade: Dubai pulls out all the stops to edge out Switzerland”, 2023年11月16日。 ↩
3. 経済省経済事務局（SECO）, “Matières premières”（コモディティ）（seco.admin.ch）：「(1) 競争力とイノベーション、(2) 誠実性と持続可能性、(3) 分析の枠組み、ならびに様々な利害関係者グループ間の対話および調整」の強化を目的とする、連邦外務省（FDFA）・連邦財務省（FDF）・連邦経済教育研究省（EAER）の省庁横断プラットフォーム；FDFAおよびSECO（Institute for Human Rights and Businessへの委託）, The Commodity Trading Sector: Guidance on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ベルン, 2018年。Cargill、Glencore、Swiss Trading and Shipping Association、Bread for All、Public Eye、Swissaid、ジュネーブ州および連邦当局から成るマルチステークホルダー諮問グループとともに作成；国際金融問題事務局（SIF）, “Négoce des matières premières”（コモディティ取引）：2013年に設立されたプラットフォームで、2025年3月まではSIFが、その後はSECOが主導。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。