国際協力：国際司法共助と情報交換
マネーロンダリング対策は本質的に国際的なものであるから、ジュネーブの金融センターは、自国の当局と同程度に外国当局の協力に依存している。マネーロンダリング通報機関（MROS）はエグモント・グループの相手方機関と情報を交換し、訴追当局は国際司法共助を活用する。スイスは、マネーロンダリングおよび汚職の分野における世界の主要な共助提供国の一つである。スイス金融市場監督機構（FINMA）は、国境を越えるグループについて外国の監督当局と協力している。1 本章およびI部で述べた事件のほとんどすべてが外国に端を発している。ブラジル、ナイジェリア、米国またはフランスにおける捜査がジュネーブを経由した資金の流れを明らかにし、スイスの共助がその後、これを証拠化し凍結することを可能にするのである。
この依存には裏面がある。ジュネーブの金融センターは、その共助の迅速さと質によって海外から評価されるのであり、1990年代および2000年代の批判はまさにその遅さに向けられていた。I部で述べた共助の改革、迅速な凍結の実務および返還協定は、その評判を改善した。次の審査サイクルにおいて、この10年の節目にスイスを審査する金融活動作業部会（FATF）の相互審査報告書が、その尺度となるであろう。2
注
- 連邦司法局、“Entraide judiciaire internationale en matière pénale”（刑事事件における国際司法共助）（bj.admin.ch）：国際司法共助局の年次活動報告書（2024年報告書は2025年5月1日公表、2025年統計は2026年3月3日公表）；MROS, Rapport annuel 2024：96の外国金融情報機関から780件の要請を受理、45か国から751件の自発的情報提供を受理、56のFIUに239件の要請を送付；Rapport annuel 2025：932件の自発的情報提供を受理（24.1パーセント増）、53のFIUに223件を送付。 ↩
- 国際金融問題事務局（SIF）、“Groupe d’action financière (GAFI)”（金融活動作業部会（FATF））（sif.admin.ch）：2016年にスイスの第4次審査、2023年10月19日に第4次フォローアップ報告書を公表；第5次審査は2024年10月に開始され、最初の報告書（マレーシア、ベルギー）は2025年10月の全体会合で審議された；「スイスは2026年から2027年にFATFによる第5次国別審査を受ける」。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。