不正蓄財：ジュネーブにおけるオビアン事件

返還の事案は、口座だけでなく財物にも関わる。2016年、ジュネーブ検察庁は赤道ギニア大統領の周辺の者に対して刑事手続を開始し、その過程で、国家元首の息子であり同国の副大統領である者が所有する高級車25台を押収した。2019年2月、車両の売却と引換えに手続を終結させる合意が成立した。売却代金は連邦外務省の監督の下で赤道ギニアの社会プログラムに充てられることとされ、赤道ギニア国家は140万ユーロの手続費用を負担した。¹2019年9月29日にジュネーブ近郊で英国の競売会社によって行われた競売は2,160万ユーロを集め、そのうち828万ユーロはランボルギーニ1台によるもので、同モデルの世界記録となった。²

この事件は、迅速な返還の例として称賛される一方、その進め方について批判された。支払と引換えの手続の打切り、資金の出所に関する判断の欠如、そして、まさにその体制の富が問題となっていた国において監督されたプログラムに代金が移転されたことは、ジュネーブにおいても市民社会組織の間でも議論を呼んだ。³この事件は、一つの変化を示している。ジュネーブにおけるアフリカのエリートの資産は、ますます不動産、車両、美術品、宝飾品といった財物の形をとるようになっている。第G部がそのエコシステムを述べたこれらの財物の仲介者、すなわち不動産業者、自動車ディーラー、画廊経営者、倉庫業者は、そのすべてがマネーロンダリング防止法（AMLA）の適用を受けるわけではない。本章が銀行に求める警戒は、このような財物については、それに備えていない職業にまで及ぶ。ジュネーブの自動車の事件は、検察庁がそれらを押さえる術を知っていることを示した。

注

1. 「Suisse : les 25 voitures de luxe de Teodorin Obiang vendues à 21,6 millions d’euros」（スイス：テオドリン・オビアンの高級車25台、2,160万ユーロで売却）、Africanews、2019年9月30日。「Suisse : 25 bolides du fils du président équato-guinéen adjugés 21,6 millions d’euros」（スイス：赤道ギニア大統領の息子のスポーツカー25台、2,160万ユーロで落札）、La Presse、2019年9月28日。↩
2. Africanews、2019年9月30日、前掲。↩
3. Public Eye、「La saga des “supercars” du clan Obiang」（オビアン一族の「スーパーカー」物語）、2020年1月21日：自動車は2016年末にジュネーブの裁判所によって没収され、テオドリン・オビアンに対する手続は2019年2月にジュネーブ検察庁によって打ち切られ、25台の車両は2019年9月末に赤道ギニアの社会プロジェクトのために2,340万スイスフランで競売された。Public EyeとTutu Alicante（EG Justice）は、返還が「into a ‘second Duvalier affair’」になることを懸念している。↩

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