コンプライアンス、制裁と刑事責任

数値は、スイス・マネー・ローンダリング報告局（MROS）、経済省経済事務局（SECO）およびスイス連邦検察庁による。¹

指標	数値	基準時点	部
MROSへの疑わしい取引の届出	21,087件（+39.3%）	2025年	H
これらの届出に占める銀行の割合	91.3%	2025年	H
訴追当局に送致された事案	1,375件	2025年	H
スイスで凍結されたロシア資産	74億スイスフラン	2025年4月1日	H
Gunvorの有罪判決（コンゴ、コートジボワール）	9,400万スイスフラン	2019年10月14日	H
Gunvorの有罪判決（エクアドル）、スイス	8,670万スイスフラン	2024年	H
Glencoreに対する補償請求	1億5,000万米ドル	2024年8月5日	H
Trafiguraに対する補償請求	1億4,500万米ドル	2025年1月31日	H
スイスが返還した独裁者の資産	20億米ドル超	累計	I
凍結され、その後返還されたアバチャ資産	7億超を凍結。10億超を返還	1999年～2017年	I

注

スイス・マネー・ローンダリング報告局、2024年および2025年の年次報告書。経済省経済事務局、2025年4月1日時点の凍結資産。スイス連邦検察庁および連邦刑事裁判所、第H部で引用。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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私はスイスの弁護士であり、香港およびイングランド・ウェールズのソリシター資格も有しています。25年近くの経験があります。

中国語、日本語、韓国語、ロシア語、ウクライナ語、フランス語のネイティブスピーカーを擁する多言語チームとともに、世界各地の企業とそのオーナーに対し、スイスの銀行法、会社法、商法および税法の全般について助言しています。これには、国際タックスプランニング、受託者サービス、ならびに移住・転居や不動産投資を含むリーガル・ファミリーオフィス・サービスが含まれます。特に、中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの新興・フロンティア市場のお客様に重点を置きつつ、欧州および北米のお客様にも同様に助言しています。また、提携するスイスの信託会社を通じて、会社その他のストラクチャーの設立および継続的な管理（会計、税務申告、コーポレート・セクレタリー業務を含む）も行っており、必要に応じて私自身がプロフェッショナル・ディレクター（取締役）に就任します。さらに、一流の提携パートナーのネットワークを活かし、世界各地でソリューションを実現しています。

私は、意思決定者と直接、対等な立場で向き合うトラステッド・アドバイザーとして、お客様が達成したい目標を出発点に、あらゆるストラクチャー、契約、税務上の判断を、お客様のビジネス上の目標と税引後リターンの向上という観点から組み立てます。「lawyers who make it happen」として、私とチームは、会社の設立、ストラクチャーの構築、取引のクロージングまで一貫して関与し、その後に必要となる業務にも引き続き対応いたします。オーダーメイドの解決策ときめ細かな個別対応、そして確かで親身な、実務に即した助言をご提供します。当事務所は市場で最も安価なサービス提供者ではなく、またそれを目指してもいません。私たちが目指すのは、確かな解決策と、費用に見合う優れた価値をご提供することです。

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