コンプライアンスと刑事法
| フランス語 | 日本語 | ドイツ語 | 定義 |
|---|---|---|---|
| Blanchiment d’argent | マネー・ローンダリング | Geldwäscherei | 資産の犯罪的出所を隠匿すること |
| Bureau de communication | マネー・ローンダリング報告局 | Meldestelle für Geldwäscherei | 疑わしい取引の届出を受理する当局 |
| Communication de soupçons | 疑わしい取引の届出 | Verdachtsmeldung | マネー・ローンダリング報告局への届出 |
| Convention de diligence | デューデリジェンス協定 | Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht | 1977年以来の銀行の自主規制 |
| Créance compensatrice | 補償請求 | Ersatzforderung | 不法な利益の相当額の没収 |
| Défaut de vigilance | 注意義務の懈怠 | mangelnde Sorgfalt | 刑法第305条の3に基づく犯罪 |
| Gel des avoirs | 資産凍結 | Vermögenssperre | 制裁の適用として命じられる凍結 |
| Personne politiquement exposée | 政治的要人 | politisch exponierte Person | 重要な公的職務に就いている者または就いていた者 |
| Règle du voyage | トラベル・ルール | Travel Rule | 送金に伴う本人確認データの送付 |
| Responsabilité pénale de l’entreprise | 企業の刑事責任 | Unternehmensstrafrecht | 刑法第102条 |
| Restitution des avoirs | 資産回復 | Rückerstattung von Vermögenswerten | 不法な資産の出所国への返還 |
| Sanctions | 制裁 | Sanktionen | 経済的強制措置 |
| Vigilance renforcée | 強化されたデューデリジェンス | erhöhte Sorgfaltspflicht | リスクの高い取引関係に対する強化された確認 |
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。