チェックリスト：資産回復の枠組みを遵守したアフリカのプライベート顧客へのサービス
- 顧客およびその周辺の者と、公的職務の遂行、公共契約、利権および国有企業とのつながりを特定する。
- 正当な活動による所得、相続および政治権力に関連する所得を区別して、富の出所を文書化された方法で確認する。
- その国の汚職の程度と、凍結を引き起こしうる体制転換の可能性を評価する。
- 重要な公的地位を有する者について定められた強化されたデューデリジェンス措置を適用し、受入れの判断を文書化する。
- 文書の保存を含め、凍結、共助要請または疑わしい取引の届出があった場合の対応を計画しておく。
- 実質的支配者の身元または資金の出所を隠すことを目的とするストラクチャーへの一切の関与を避ける。
- 連邦参事会が命じた凍結の動向と、顧客の国に関する手続の動向を注視する。
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。