チェックリスト：コモディティ取引における制裁リスクの管理

• すべての当事者、実質的支配者、船舶、港湾及び商品を、スイス、欧州、英国及び米国のリストに照らしてスクリーニングすること。
• 取引相手、とりわけ制裁を適用しない法域で最近設立された団体の所有及び支配を分析すること。
• 商品の原産地、分野別禁輸の遵守、及び該当する場合には価格上限の遵守を検証すること。
• 取引の輸送、保険及び資金供給が適合していることを確認すること。
• 契約上の制裁条項を定め、行った決定を書面化すること。
• 疑義がある場合には、経済省経済事務局（SECO）に許可又は意見を求め、外国当局の立場を考慮すること。
• 拡大が頻繁であるため、リスト及び制裁パッケージを継続的に監視すること。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。