チェックリスト：ジュネーブの機関に暗号資産とデジタル資産を組み込む

• 機関の戦略を定めること。すなわち、顧客への単純なアクセスの提供、自社での保管および取引、トークン化資産の発行、または理由を付した不参加の決定のいずれかである。
• 認可されたインフラおよびサービス提供者を選定し、その免許、顧客資産の分別および財務の健全性を確認すること。
• マネーロンダリング防止手続を適合させること。すなわち、外部アドレスの保有者の確認、トラベル・ルール、チェーン分析、制裁対象アドレスのスクリーニングである。
• 暗号資産に関する自動的情報交換の適用に備えること。すなわち、税務上の居住地の確認、データの収集、顧客への説明である。
• 暗号資産・デジタル資産の特徴とリスクについてアドバイザーを研修し、推奨が顧客のプロファイルに適合していることを文書化すること。
• スイス（決済機関免許および暗号資産機関免許）、欧州（MiCA）および米国における規制の動向と、それが市場アクセスに及ぼす影響を注視すること。
• 機関の業務分野、すなわち社債の発行、ファンド持分、プライベート・アセット、貿易書類におけるトークン化の機会を評価すること。
• 対外的な発信を実際の成果に限定し、技術に結び付けた収益の約束を避けること。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。