チェックリスト：独立系資産運用会社またはファミリーオフィスの選定

• スイス金融市場監督機構（FINMA）の認可および監督機関への加盟、またはシングル・ファミリーオフィスについては認可が不要であることを正当化する法的分析を確認する。
• 組織の規模、財務の健全性および持続性、とりわけ少数の主要人物への依存とその承継計画を精査する。
• 報酬体系、とりわけリトロセッションの有無とその取扱いを分析する。
• 提案されたカストディ銀行の質およびそれらと交渉された条件を評価する。
• コンプライアンス、リスク管理およびデータ保護の手続を確認する。
• オンブズマン機関への加盟および紛争解決の取決めを確認する。
• 提供されるサービスの実際の範囲を、運用、集約、計画、ガバナンス、慈善活動といった家族のニーズに照らして精査する。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。