チェックリスト：取引相手としての商社の評価

• グループの法的構造と契約当事者となる法人、ならびにその実質的支配者と経営者を特定する。
• 入手可能な場合には監査済み財務諸表に基づき、また融資銀行の評判に基づいて、相手方の財務の健全性を確認する。
• 相手方の紛争、刑事手続、制裁および論争の履歴を調査する。
• 調達地域と販売地域を、制裁制度と贈収賄のリスクに照らして分析する。
• 相手方のコンプライアンス手続、ならびに業界団体または透明性イニシアティブへの加盟状況を確認する。
• 契約において、コンプライアンス、制裁、不可抗力および紛争解決に関する適切な条項を定める。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。