チェックリスト：コルレス銀行ネットワークの評価

• ネットワークがカバーする金融センターと、それぞれが当該機関の業務において果たす機能を特定すること。
• 各取引先の財務の健全性と評判、ならびにそれが服する監督規則を評価すること。
• コルレス銀行関係に適用される要件に沿って、取引先が適用しているマネーロンダリング防止および制裁スクリーニングの手続を確認すること。
• 少数の取引先または少数の金融センターへの当該機関の依存度を測定し、代替的な手配を用意すること。
• 守秘とデータ保護に関する規則を遵守しつつ、ネットワークの構成員間で情報が迅速かつ安全に流通するようにすること。
• 関係国における政治、規制および経済の動向に照らして、ネットワークを定期的に見直すこと。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。