アグリトレード、ゼンロック、ホントップその他

同じ時期に、他の事件も明るみに出た。Global Trade Reviewによれば、最初の問題の兆候は2020年3月に現れた。シンガポールのトレーダーAgritrade Internationalが、INGにより、訴訟手続において「大規模、計画的かつ組織的な」欺罔を行ったとして告発されたのである。Hin Leongの破綻に続く数週間のうちに、さらに3社の石油トレーダー（ZenRock、Hontop及びSugih Energy）が、貸手から、概して多重金融に関する詐欺の申立てを受ける事態となった。¹

Agritradeの事件では、INGは、同社が同一の積荷について複数の銀行から資金を得るために「重複した」船積みリストを用いたと主張した。約18の銀行が合計6億7,000万ドルの損失に直面した。ZenRockの事件では、HSBCは、同一の積荷を複数の貸付に用いるという「きわめて不誠実な」取引を行ったとして同社を告発し、銀行は1億6,600万ドルを請求した。²

詐欺は他のセンターにも及んだ。BNP Paribasは、米国のCoex Coffee、並びに中東のGP Global及びPhoenix Commoditiesで損失を被った後、新規の資金供給を停止した。³Bloombergによれば、これらのスキャンダルは全体として、世界の貸手に90億ドルを超える潜在的損失をもたらした。⁴

注

1. Global Trade Review、2021年1月6日、前掲。↩
2. 「After $9 billion credit hit, banks seek trade finance revamp」、Bloomberg（AJOT経由）、2020年9月7日。↩
3. 「Singapore’s commodity trading mishaps」、Financial Times、2020年8月、blackstonegold.comに転載。↩
4. Bloomberg（AJOT経由）、2020年9月23日、前掲。↩

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