アフリカの仲介者：標準手続

パートHが汚職事案における役割を示した仲介者については、アフリカでは現地の実情に適合した手続が必要である。アフリカの国において代理人、コンサルタント、通関業者、フォワーダーまたは事業紹介者の起用を検討するトレーダーまたは銀行は、まず仲介者の経済的正当性を確認する。すなわち、その仲介者は、企業が自ら行うことのできないどのようなサービスを提供するのか、である。次に、その身元、所有関係、公務員および重要な公的地位を有する者とのつながり、ならびにその評判を、現地の情報源と専門調査会社を通じて確認する。サービスに見合った報酬を定め、不相応な成功報酬を設けることなく、仲介者自身の国にある仲介者名義の口座に支払う。また、汚職防止条項、監査条項および解除条項を含む書面の契約を締結する。最後に、公的な相手方から押し付けられた仲介者や公務員から推薦された仲介者は拒絶する。¹

この手続には費用と効果がある。それは、現地市場が提供する仲介者の一定割合を排除することである。これにより、企業は事業機会を失う危険にさらされる。2019年から2025年の事案以降この手続を適用してきたジュネーブの企業は、商業上の影響は懸念されたよりも小さかったと報告している。真剣なアフリカの取引相手は、疑わしい仲介者のいない関係を受け入れるからである。アフリカの当局も、自国の改革の圧力の下で、ますますこれを支持するようになっている。その費用は、パートHが数量化したコンプライアンスの費用であり、有罪判決の費用よりも小さい。

注

1. 経済協力開発機構（OECD）、Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions、2021年11月26日（内部統制、倫理およびコンプライアンス、「strong, explicit and visible support and commitment from the board of directors」を伴うもの）；ISO 37001:2016、「Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use」（2016年10月）；米国司法省（DOJ）、2024年3月1日（Gunvor：仲介者に9,700万米ドル超を支払い）および2022年5月24日（Glencore：見せかけのコンサルタント契約、水増し請求書、仲介会社）；英国重大不正捜査局（SFO）、Sentencing Remarks、2022年11月3日（賄賂は「through intermediaries, agents and employees」支払われた）。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。