会社法、契約、監督、マネーロンダリング防止規制、制裁および紛争。スイス法が事業に何を求めるか、そしてリスクが問題となる前にどこに潜んでいるかを解説する。
規制・監督
スイス金融市場監督機構（FINMA）は、銀行、保険会社、証券会社、ファンド運用会社、そして2023年以降は独立系資産運用会社と受託者に認可を与え、これを監督している。ここに収録した記事は、FINMAの任務と手段、認可手続と被監督機関に必要な組織、執行手続とその帰結、そしてスイス監督法の発展を説明する。また、スイスにおける外国グループのどの活動が認可を要し、どの活動が要しないか、そして調査の過程においてではなく事業開始前にその問いに答えが出るよう、どのように事業を構成すべきかを示す。 記事を読む資本市場
スイスの資本市場は、チューリッヒのSIX Swiss ExchangeとベルンのBX Swissを中心に組織され、スイス金融市場監督機構（FINMA）と取引所自身によって監督されている。ここに収録した記事は、上場要件、金融サービス法（FinSA）に基づく目論見書、重要な株式保有の開示、アドホック開示、市場濫用とインサイダー取引、そしてスイスの企業買収法を説明する。また、スイスの取引所の歴史をたどり、欧州の投資家へのアクセスを求めるアジア、中東およびアフリカの企業にとって、スイスでの上場が何をもたらしうるかを示す。 記事を読むマネーロンダリング防止・コンプライアンス
スイスはマネーロンダリングに対して厳格な規則を適用しており、その規則は銀行の範囲をはるかに超えて及ぶ。ここに収録した記事は、マネーロンダリング防止法（AMLA）、スイス刑法（SCC）第305条の2によるマネーロンダリング罪、マネーロンダリング通報室（MROS）への通報義務と通報権、金融仲介業者およびトレーディングハウスに求められるデューデリジェンス、そして不正資産の返還を説明する。また、2026年10月1日から適用されるマネーロンダリング防止法の改正と新たな連邦透明性登録簿、そしてそれらがスイス会社を有する外国グループにとって何を意味するかを扱う。 記事を読む制裁・輸出管理
スイスは禁輸法（EmbA）に基づいて欧州連合（EU）の制裁の大部分を採用しており、軍需物資および軍民両用品について独自の輸出管理を実施している。ここに収録した記事は、スイスが制裁についてどのように決定するか、資産凍結、資金提供の禁止および取引制限が実務上どのように機能するか、そして物品管理法（GCA）と軍需物資法（WMA）が輸出と、物品がスイスに到達しない取引とにどのように適用されるかを説明する。また、スイス企業、とりわけ中国、中央アジアまたは中東の株主を有する企業に影響を及ぼす米国の制裁と輸出管理も扱う。 記事を読むコモディティ取引
ジュネーブとツークは世界有数のコモディティ取引拠点であり、世界の石油、穀物、金属および鉱物の大きな部分がスイスに本拠を置く企業によって取引されている。ここに収録した記事は、トレーディングハウスが何をしているか、取引がどのように構成され資金調達されるか、取引がいかなる契約と担保に依拠しているか、そしてマネーロンダリング防止や制裁から贈賄に関する企業の刑事責任に至るまで、いかなる規則が取引を規律しているかを説明する。また、スイスのコモディティ部門の背後にある数値や、アフリカ、中央アジアおよび中東との取引が提起する特有の問題についても論じる。 記事を読む貿易金融
貿易金融は、生産者、トレーダーおよび買主の間でコモディティと物品を動かし続けるものである。ここに収録した記事は、荷為替信用状と厳格一致の原則、輸出前融資と前払融資、洋上および保管中の物品に対する担保、売掛債権の譲渡、そして貿易金融を専門とするジュネーブとツークの銀行の役割を説明する。また、貿易金融が破綻した事例、2020年の損失から貸し手が何を学んだか、そして電子貿易書類とトークン化された売掛債権がこの業務をどのように変え始めているかについても検討する。 記事を読む訴訟・仲裁
スイスは国際紛争解決における世界有数の地である。ここに収録した記事は、チューリッヒその他の州（カントン）の商事裁判所を含むスイスの裁判所、スイス・ルールおよび国際私法（PILA）第12章に基づくジュネーブとチューリッヒにおける国際仲裁、連邦最高裁判所による仲裁判断の審査、そしてスイスに所在する資産に対する債権の仮差押えと執行を説明する。また、投資協定による保護と、相手方が国家または国有企業である場合に生じる特有の問題も扱う。 記事を読む経済犯罪・企業の刑事責任
スイス法は、企業内で行われた犯罪について、企業がその防止に必要な組織上の措置を講じなかった場合に、企業に刑事責任を負わせる。ここに収録した記事は、スイス刑法（SCC）第102条に基づく企業の刑事責任、外国公務員に対する贈賄、マネーロンダリング、制裁違反と取引詐欺、そして近年スイスのトレーディングハウスに対して提起された手続を説明する。また、当局がいかなるコンプライアンス体制を期待しているか、社内調査がどのように行われるか、そして検察当局またはスイス金融市場監督機構（FINMA）が関与した場合に企業とその経営者がどのように対応すべきかを示す。 記事を読む国際機関
ジュネーブには国際連合の欧州本部と多数の国際機関が置かれており、バーゼルは国際決済銀行（BIS）の本拠地である。ここに収録した記事は、スイスにおけるこれらの機関の役割、国際機関とその職員の法的地位と特権、スイスの周旋（グッド・オフィス）と仲裁の伝統、そして国際都市ジュネーブとその金融センターとの結びつきを説明する。これらは、国際機関またはその納入業者と取引する政府、国有企業および企業にとって特に関心の高いものである。 記事を読む